الاتحاد الأوروبي يدرس إدراج الإمارات على قائمته السوداء لغسيل الأموال

قال مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد الدولي أن الإتحاد الأوروبي يدرس إدراج دولة الإمارات ضمن القائمة السوداء لدول غسيل الأموال والتي تضم دول مثل كوريا الشمالية و إيران وبوركينا فاسو.

وكشف OCCRP أن الاقتراح المقدم من عدد من أعضاء الإتحاد الأوربي جاء بعد التقارير و التحقيقات الإستقصائية التي تفيد بلجوء الأوليغارشية الروس الفارين من العقوبات الغربية بسبب الحرب على أوكرانيا إلى الإمارات التي تقدم ملاذ آمن للأوليغارشية و المقربين من بوتين.

حيث كشف تحقيق أوروبي حول جرائم غسيل الأموال في الإمارات و التي كشفت فيه عن أن نحو 800 ألف عقار في دبي مرتبطون بالأموال القذرة لجرائم غسيل الأموال.

وأثار تحقيق ” Dubai Uncovered ”  استنادًا إلى تسريب أجراه مركز دراسات أمريكي في عام 2020 لسوق الإسكان في الإمارة ، دعوات من السياسيين في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ تدابير أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال من قبل دولة الإمارات.

من بين ما كشف عنه موقع Dubai Uncovered ، فيلات وشقق فاخرة في دبي مملوكة لمهربي المخدرات والمسؤولين الفاسدين المشتبه بهم.

كما تم العثور أيضًا على العديد من القلة الروسية الخاضعين للعقوبات لاستثمار ثرواتهم من خلال سوق العقارات في دبي.

وتم الحصول على البيانات من قبل مركز دراسات الدفاع المتقدمة (C4ADS)، وهو مركز أبحاث أمريكي يتكون من ضباط وأكاديميين أمريكيين سابقين ويحقق في الجرائم والصراعات الدولية.

وأكد التحقيق أنه منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير ، أدى الخوف من قيام الأوليغارشية الروسية بنقل ثرواتهم الى دبي.

وفي أوائل مارس ، وضعت هيئة مكافحة غسل الأموال العالمية ، FATF ، دبي على القائمة الرمادية للدول التي طلبت سد ثغراتها في مكافحة الأموال القذرة.

وأظهر التحقيق أن قطاع العقارات الفاخرة في دبي عامل رئيسي لغسيل الأموال ، والذي يسيطر على اللغز الأكبر.

وكانت هذه البيانات المساحية غير المنشورة المؤرخة لعام 2020 بمثابة أساس للتحقيق التعاوني “Dubai Uncovered”، حيث تجمع بين عشرين وسيلة إعلامية دولية تحت رعاية وسائل الإعلام المالية النرويجية E24.

بدوره قال قال عضو البرلمان الأوروبي ماركوس فيربير من حزب الشعب الأوروبي (EPP): “تؤكد Dubai Uncovered مرة أخرى أن الإمارات لديها أحكام فضفاضة للغاية لمكافحة غسيل الأموال”.

وأضاف “بالنظر إلى أن دبي تعد مركزًا ماليًا مهمًا ، فقد يكون لمثل هذه النواقص آثار أيضًا على ولايات قضائية أخرى مثل الاتحاد الأوروبي”.

وتابع ” إذا تُرك السياسيون بلا رادع ، فإنهم يخشون من أن حجم غسيل الأموال الذي شوهد في الإمارات العربية المتحدة ، بالتزامن مع اللوائح المتراخية لمكافحة غسيل الأموال في الدولة ، يمكن أن يضر بقدرة أوروبا على مكافحة الجريمة المنظمة والفساد”.

وأكد فيربيز  “في نهاية المطاف ، فإن دفاعنا ضد غسيل الأموال قوي مثل الحلقة الأضعف في السلسلة ، ولهذا السبب نحتاج إلى صقل أدواتنا للدفاع ضد غسيل الأموال”.

على الرغم من أن الرقم النهائي لا يزال غير معروف ، فقد كشفت التسريبات حتى الآن عن أكثر من 30.6 مليار دولار تم توجيهها عبر سوق العقارات في الإمارة من قبل المواطنين والشركات الأوروبية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية