لوموند : 800 ألف عقار في دبي مرتبطة بجرائم غسيل الأموال

كشفت صحيفة لوموند الفرنسية عن تحقيق أوروبي حول جرائم غسيل الأموال في الإمارات و التي كشفت فيه عن أن نحو 800 ألف عقار في دبي مرتبطون بالأموال القذرة لجرائم غسيل الأموال.

وأورد التحقيق الذي نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية وترجمه المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، أن 274 ألف مالك لهذه العقارات يشتمل على أسماء المئات من الأثرياء الروس الخاضعين للعقوبات الدولية.

وحمل التحقيق عنوان (دبي: الكشف عن العقارات في الإمارة، ووجهة العناية الإلهية للأموال القذرة لحكم القلة والمجرمين).

وتم الحصول على البيانات من قبل مركز دراسات الدفاع المتقدمة (C4ADS)، وهو مركز أبحاث أمريكي يتكون من ضباط وأكاديميين أمريكيين سابقين ويحقق في الجرائم والصراعات الدولية.

وأكد التحقيق أنه منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير ، أدى الخوف من قيام الأوليغارشية الروسية بنقل ثرواتهم الى دبي.

وفي أوائل مارس ، وضعت هيئة مكافحة غسل الأموال العالمية ، FATF ، دبي على القائمة الرمادية للدول التي طلبت سد ثغراتها في مكافحة الأموال القذرة.

وأظهر التحقيق أن قطاع العقارات الفاخرة في دبي عامل رئيسي لغسيل الأموال ، والذي يسيطر على اللغز الأكبر.

وكانت هذه البيانات المساحية غير المنشورة المؤرخة لعام 2020 بمثابة أساس للتحقيق التعاوني “Dubai Uncovered”، حيث تجمع بين عشرين وسيلة إعلامية دولية تحت رعاية وسائل الإعلام المالية النرويجية E24.

ويضاف إلى هذه القائمة أسماء العديد من المشتبه بهم المتورطين في عملية احتيال “Cum-Ex” ، وهي عملية احتيال دولية تم الكشف عنها في منتصف عام 2010، والتي أضرت بالمالية العامة للعديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا والدنمارك وبلجيكا وفرنسا.

ويدعم ذلك ما كشفته صحيفة “فايننشيال تايمز ” البريطانية عن الحيل التي يلجأ لها الأثرياء الروس لنقل أموالهم إلى دبي هربا من المراقبة المالية الشديدة على أموالهم عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال الصحيفة إن الأثرياء الروس يقومون بمبادلة عقاراتهم الفاخرة في لندن بمنازل بملايين الجنيهات في دبي أثناء بحثهم عن الأساليب الحديثة لتجاوز القيود النقدية المفروضة بسبب الغزو الكامل لأوكرانيا.

وذكرت أنه تبلغ قيمة جرد الممتلكات مع قصر نايتسبريدج 34 مليون جنيه إسترليني وثلاثة أسرة في ميدان إيتون.

في حين تم تداول سكن بقيمة 8 مليون جنيه إسترليني في الأسابيع الحالية من قبل وسطاء العقارات الفعليين الراقيين العاملين داخل الإمارة الخليجية لمقايضته به.

وقالت الصحيفة إن هذه العقارات يتم توفيرها للروس الذين هم على استعداد لمقايضة ممتلكاتهم في لندن.

وذلك مقابل إقامة جديدة تمامًا في دبي، مع تجنب تحويلات المؤسسات المالية والتدقيق النقدي. موضحة أنه يتم توفير تخفيضات كبيرة على العقارات في المملكة المتحدة لإنهاء العروض.

ولفتت الصحيفة إلى أن مقايضات المنازل محل النقاش تعد أحدث الحلول نيابة عن الأثرياء الروس الذين اكتشفوا أنفسهم منزعجين من النظام النقدي الغربي منذ غزو موسكو لأوكرانيا في 24 فبراير.

إذ تعرض حوالي 1000 شخص وشركة حتى الآن للعقوبات.  بينما ذهب آخرون من خلال المزيد من الفحوصات بالإضافة إلى صعوبات التنقل والتحويلات النقدية وفتح حسابات المؤسسات المالية.

ومع ذلك، كانت هناك شكوك في دبي حول كيفية هيكلة الصفقة، وما إذا كان أي من سكان الإمارات سيهددون بمثل هذه التجارة أم لا.

وقال أحد رجال الأعمال في دبي الذي أثبت قائمة المراجعة من قبل وكيل عقارات حقيقي: “إنني متشكك جدًا في إمكانية نجاح هذا الأمر.

فهناك قدر كبير جدًا من الوثائق التي يجب تقديمها في لندن”. “ومع ذلك، فإنه يشير إلى المدى الذي هم على استعداد للذهاب إليه للتهرب من النظام النقدي.”

وذكر أحد المحامين المقيمين في دبي أن الصعوبات ستظهر نتيجة لأي معاملة قد ترغب في حساب مسؤولية الطابع ومسؤوليات الدفع المختلفة في كل ولاية قضائية.

وأفاد آخرون أنه طالما لم يكن البائع الروسي تحت العقوبات، فقد يتم تنظيم مثل هذه المعاملات بنجاح إذا تم توقيع اتفاقيات الشراء عند كل إنهاء. وقال محامٍ آخر في دبي: “هذا محترم تمامًا”.

وبحسب الصحيفة، فقد تحولت دبي إلى ملاذ مفضل للروس، ولثرواتهم الكبيرة عادة، الذين يفرون من الغرب منذ اندلاع الأعمال العدائية.

حيث ظلت الإمارات محايدة في المعركة، مما يضمن بقاء الدولة الخليجية مفتوحة أمام الروس والأوكرانيين الفارين من الحرب وتداعياتها.

قال مايكل قرطباوي، رفيق وكالة التشريع BSA Ahmad Bin Hezeem & Associates في دبي: “لقد رأينا تدفق المشترين الروس لأن بداية الحرب الأوكرانية.وقد دفعنا ذلك إلى ترتيب مكتب روسي مخصص لخدمتهم”.

وأضاف أن إغلاق شركات تشريعية ضخمة في جميع أنحاء العالم في موسكو أدى إلى إنشاء مجموعة من الأشخاص الأكفاء يمكن الحصول عليهم للإيجار.

وذكر عبد الله العجاجي، الأب المؤسس لشركة Pushed Properties ومقرها دبي، أن وكالته سجلت قيم معاملات أكبر بشكل حاد هذا العام، في المقام الأول في العقارات فائقة الجودة والواجهة البحرية.

وأضاف “إننا نشهد تحسنًا خاصًا في ممارسة قيم المعاملات وأحجامها خلال الأشهر القليلة الماضية. ويرجع ذلك جزئيًا إلى الرعاة الروس”.

ويقوم الروس بتحويل مبالغ ضخمة بغض النظر عن توجهات المؤسسات المالية المركزية بدولة الإمارات، وحث المؤسسات النقدية على “التعامل مع دعاية المخاطر المتعلقة ببرامج العقوبات النقدية أحادية الجانب والإجراءات التقييدية التي تنفذها دول مختلفة”.

ونوهت الصحيفة إلى أن إحجام بعض البنوك عن الاهتمام بالمخاطر الكبيرة المتعلقة بالمشترين الروس أدى إلى خلق صعوبات أمام العلامات التجارية للوافدين الجدد.

لا سيما هؤلاء الذين لا يملكون كميات ضخمة من النقد لنشرها. تجسد هذه التأخيرات في سحب الأموال من أوروبا وتصدر فتح حسابات المؤسسات المالية الإماراتية.

وكان الاختيار في شهر مارس من قبل شركة Monetary Motion Job Drive التي تتخذ من باريس مقراً لها لإضافة دولة إلى قائمة مراقبة “الأموال المتسخة” لديها مشكلات صعبة. مع حرص السلطات على إظهار امتثال أعلى.

وذكر مسؤول غربي أن تدفقات النقد الروسي إلى الداخل يمكن أن تكون “نظرة هائلة على القدوم بسرعة كبيرة بعد قرار قائمة المراجعة الرمادية لمجموعة العمل المالي” بفرض عقوبات على الإمارات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية