مصرف الإمارات المركزي يصدر إرشادات مكافحة غسل الأموال للمؤسسات المالية

أصدر المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة إرشادات جديدة تهدف إلى مساعدة المؤسسات المالية المرخصة (LFIs) في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

حيث تتطلب الإرشادات الجديدة من المؤسسات المالية الأجنبية ، بما في ذلك المقرضون ، وضع سياسات وإجراءات داخلية لإدارة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووفقًا لإرشادات البنك المركزي ، يجب أن تثبت المؤسسات المالية الأجنبية الامتثال لهذه المتطلبات في فترة زمنية تبلغ شهرًا واحدًا.

وتم تنقيح الإرشادات الجديدة الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مع مراعاة معايير مجموعة العمل المالي.

وتهدف إلى ضمان فهم المؤسسات المالية الأجنبية في دولة الإمارات لمسؤولياتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولديها برامج امتثال للتخفيف من المخاطر المتعلقة بالدفع ، وفقًا لـ تصريح محافظ البنك المركزي خالد بلعمي.

ووفقًا لتقرير حديث صادر عن الأسواق والأسواق نقلاً عن The National News ، من المتوقع أن يتضاعف نشاط غسيل الأموال إلى 5.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027 من 2.8 مليار دولار أمريكي في عام 2022.

كما فرض البنك المركزي غرامة على المؤسسات المالية والبنوك لعدم امتثالها لقواعد مكافحة غسل الأموال في الأشهر القليلة الماضية.

وترتبط إرشادات مكافحة غسل الأموال / اعرف عميلك الجديدة التي تستهدف المؤسسات المالية المرخصة بمتطلبات مماثلة تم فرضها في عام 2021 لشركات الصرافة المرخصة.

فرضت فرقة العمل الإماراتية لمكافحة غسل الأموال غرامات تزيد عن 11 مليون دولار أمريكي في الأشهر الستة الأولى من عام 2022 ، حيث تستمر في كبح جماح النشاط المالي غير المشروع.

وفي أغسطس 2021 ، انضمت وحدة الاستخبارات المالية الإماراتية (التي أنشأها البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1988) إلى مركز الصين لرصد وتحليل مكافحة غسل الأموال لتبادل المعلومات الاستخبارية من أجل مضاعفة عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على المستوى العالمي.

وكان البرلمان الأوروبي طالب في يونيو الماضي بإدراج دولة الإمارات على القائمة السوداء لغسيل الأموال، لما تشكله من مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي بسبب قصورها في مكافحة غسيل الأموال وتوفيرها ملاذ آمن للأوليغارشية الروس الفاريين من العقوبات .

فيما أعلن مسؤولون أمريكيون أن الإمارات أصبحت ملجأ للأموال والأصول الروسية وأنهم غير راضون عن سجلها الحقوقي ، وأشاروا الى أن الإمارات أصبحت مأوى لكل ما هو غير شرعي، وأحد أكبر مركز غسيل الأموال في العالم.
وقال سيناتور أمريكي في احاطة أمام مجلس النواب الأمريكي  ” كما تعلمون منذ مدة طويلة كانت مركزاً سيء السمعة لغسيل الأموال وهناك أطنان من التقارير الصحافية تقول انه خلال الأشهر الأولى من الحرب الروسية في أوكرانيا.
وتابع ” الكثير من الأوليغارشية الروسية ورجال الأعمال المرتبطين ببوتين اقاموا تجارتهم في دبي لسبب ما “.
وتسائل ” لماذا يعتقدون برأيكم أنهم في مكان آمن في وجه العقوبات الأمريكية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية