الإمارات تُشكل ملاذاً لـ 700 شركة روسية للهروب من العقوبات

كشفت صحيفة “إزفستيا” الروسية أن 700 شركة روسية افتتحت فروعا لها في دولة الإمارات، منذ فبراير الماضي وحتى سبتمبر، في محاولة للهروب من العقوبات الأمريكية والغربية المفروضة على روسيا، بسبب الحرب على أوكرانيا.

وونقلت الصحيفة عن ممثل منظمة “ديلوفايا روسيا” (روسيا قطاع الأعمال) وغرفة التجارة والصناعة (CCI) أن عدد هذه الشركات زاد من 5 إلى 7 مرات، مقارنة بالعام الماضي.

وكشف “كونستانتين فولف” عضو مجلس السياسة المالية والصناعية والاستثمارية لغرفة التجارة والصناعة في روسيا، أن معظم الشركات التي افتتحت فروعا في الإمارات تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن المكاتب التمثيلية والحسابات في الخارج تسمح لرجال الأعمال بمواصلة التواصل المالي مع الدول الأوروبية والعمل بسلاسة في روسيا الاتحادية.

من جهته، أشار سفير الأعمال من “ديلوفايا روسيا” لدى الإمارات “مكسيم زاغورنوف”، إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي التي تفتح مكاتبها التمثيلية في الشرق الأوسط، لكن بعدها دخل اللاعبون الروس الكبار أيضا السوق المحلية.

وقال أنه بسبب العقوبات الغربية أيضًا ، أصبح من الصعب على الشركات الروسية فتح حسابات تسوية في البنوك الإماراتية ، خاصة في البنوك الكبيرة (على سبيل المثال ، بنك الإمارات دبي الوطني ، بنك أبوظبي الأول).

وأضاف إن الإقامة في الإمارات تسمح للروس بفتح حسابات مصرفية ووسيطات خارج الإمارات ، فضلاً عن ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دون أي مشاكل.

وأشارت صحيفة “إزفستيا” أن الإمارات لم توضح ما إذا كانت الجهات الرقابية في الدولة تراقب زيادة في عدد الشركات التي فتحت كيانًا قانونيًا في الإمارات ، فضلاً عن الصعوبات في فتح كيانات قانونية وحسابات في الخارج.

من جانبها قالت سارزانا باردويفا ، الخبيرة في النظام البيئي التعليمي لمدرسة موسكو الرقمية، أن الشركات الروسية تتمتع بعلاقات طويلة الأمد مع نظرائها من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والصين وهونغ كونغ وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة.

وأضافت أنهم إذا أرادوا مواصلة التعاون ، فإن الشركات من الاتحاد الروسي بحاجة إلى تغيير الاختصاص القضائي من أجل أن تكون ببساطة قادرة للدفع.

وتابعت أن الحل الأكثر موثوقية هو تسجيل مؤسسة في الولايات القضائية للدول الصديقة. وفقًا للخبير ، فإن رجال الأعمال الأوروبيين أكثر استعدادًا لتوقيع عقود مع شركات غير روسية ، بينما يغض معظمهم الطرف عن المستفيدين النهائيين (أصحاب) مثل هذه المنظمات.

وتشكل الإمارات الوجهة الأولى للشركات الروسية بسبب قصورها في مكافحة غسيل الأموال وتوفيرها ملاذ آمن للأوليغارشية الروس الفاريين من العقوبات .

وقال تقرير الشركة البريطانية المتخصصة في الاستشارات المُتعلقة بسياسات المواطنة والإقامة “هنلي أند بارتنرز” إن الإمارات العربية المتحدة من المتوقع أن تتفوق على كل الدول كوجهة أولى للمليونيرات المهاجرين.

ومن المتوقع أن ينتقل حوالي 4000 من الأثرياء إلى الإمارات العربية المتحدة بحلول نهاية العام.

بدوره قال بيل براودر ، الممول والناقد لنظام فلاديمير بوتين: “لطالما كانت دبي مكانًا آمنًا للأموال القذرة. يجب الآن وضعها على القوائم المالية السوداء ويجب ألا يكون قادتها موضع ترحيب هنا “.

وقال إنه يجب فرض عقوبات ثانوية على الإمارات ما لم تقدم المساعدة للدول التي تسعى وراء أصول الأوليغارشية.

وأشارت الغارديان الى أن محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي ، مثل كثيرين غيرهم ممن يسعون وراء أصول الأوليغارشية وجدوا أن المسار يؤدي في كثير من الأحيان إلى الإمارات العربية المتحدة.

تم وضع دولة الإمارات العربية المتحدة على “القائمة الرمادية” من قبل هيئة الرقابة العالمية مجموعة العمل المالي (FATF) في مارس بسبب أوجه القصور في تدابيرها لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى ، وهناك الآن دعوات لإدراج الدولة في قوائم دولية مماثلة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية