24 مليون دولار حصاد محتالو عملة البيتكوين خلال 2020

ذكرت التقارير أن لصوصاً سرقوا حوالي 24 مليون دولار من عملة البيتكوين المشفرة في الأشهر الستة الأولى من عام 2020.

Whale Alert، روبوت للدردشة على Twitter يتتبع المعاملات الكبيرة في العملات المشفرة مثل Bitcoin.

ويشترك مع خدمة (Scam Alert) لإصدار تقرير بعنوان “الإبلاغ عن الجرائم والتتبع والتحليل”.

بصفتها عملة مشفرة، يتحقق Bitcoin من كل معاملة، مما يعني أنه يمكن تتبع أي استخدام وتبادل للبيتكوين.

ليس هذا فحسب بل..

أظهر التحليل الأولي أنه تم سرقة حوالي 38 مليون دولار في السنوات الأربع الأخيرة، باستثناء مخططات بونزي.

التي تعد بمفردها صناعة تقدر بمليار دولار فقط من خلال بيتكوين، منها 24 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2020.

أفاد (Whale Alert) أن أكثر عمليات الاحتيال الناجحة خلال يوم كسبت أكثر من 130 ألف دولار باستخدام موقع من صفحة واحدة وعنوان عملة البيتكوين وكمية من الإعلانات.

تمكنت عملية أخرى من جمع أكثر من 1.5 مليون دولار في 6 أشهر عن طريق الإعلان عن بورصة وهمية مع موقع بسيط مليء بالأخطاء الإملائية.

سلطت خدمة التتبع الضوء على بعض من أنجح العمليات، من بينها (The Giveaway)، التي تتميز بشخصية مشهورة مثل (Elon Musk).

بحيث يمكن أن يصل صافي أرباحها إلى حوالي 300 ألف دولار، اعتمادًا على المهارات والجهود التي يبذلها المحتالون.

يشير التغيير في الأسلوب، والزيادة في الجودة والحجم إلى أن الفرق المحترفة بأكملها أصبحت الآن وراء بعض العمليات الأكثر نجاحًا.

وهي مسألة وقت فقط قبل أن تبدأ استخدام (التزييف العميق) Deepfakes، وهي تكنولوجيا جديدة ستحدث ثورة في سوق الاحتيال.

يقول التقرير أن هناك عشرات الأنواع المختلفة من عمليات الاحتيال، مثل التبرعات، والابتزاز، وبورصات الأوراق المالية المزيفة، والاكتتابات العام المزيف، وعمليات شراء عملة البيتكوين ، وعمليات احتيال الفيديو والبرامج الضارة.

لكن كل هذه الحيل لها شيء واحد مشترك وهو أن المجرمين ليس لديهم خطر تقريبًا في تدمير حياة الضحايا.

ضحايا جدد

كون عملة البيتكوين هو البوابة بين الأوراق النقدية والعملات المشفرة.

يجب على البورصات والتبادلات تثقيف الوافدين الجدد حول مخاطر blockchain ومنعهم من إرسال أي شيء إلى حيل التصيد المعروفة أو المشتبه بها.

توقعات زيادة إيرادات الإحتيال

يتوقع روبوت Whale Alert أن تزداد عائدات المحتالين إلى 50 مليون دولار بحلول نهاية العام.

حيث يتميز سوق الاحتيال بأرباح عالية دون اقتطاع الضرائب، وكذلك بجهد قليل وبدون مخاطر.

 

مهاتير محمد يقترح عملة موحدة لشرق آسيا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية