غسيل الأموال
-
الخليج العربي
وكالة دولية: الإمارات ملاذ آمن للمجرمين والمحتالين
كشف موقع Eu reporter الذي يتخذ من بروكسل مقراً له وينشر المحتوى المتعلق بالاتحاد الأوروبي في تقرير للكاتب الصحفي المتخصص…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
بلومبيرغ: بعد إدراجها في القائمة السوداء .. دبي تستقطب رؤوس الأموال البريطانية والأمريكية
كشف رئيس دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي “هلال المري” خلال مقابلة أجراها مع “بلومبيرغ” إن الولايات المتحدة وبريطانيا ستكونان “الأسواق…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
الاتحاد الأوروبي يدرج الإمارات على “القائمة السوداء” لغسيل الأموال
أدرج الاتحاد الأوروبي، دولة الإمارات على القائمة السوداء لغسيل الأموال في ظل تورطها بأنشطة مالية مشبوهة ودعم للإرهاب فضلا عن…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
الكويت: حبس أحد أفراد العائلة الحاكمة بتهمة غسيل الأموال
قضت محكمة الاستئناف الكويتية بحبس الشيخ اللواء مازن الجراح الصباح وهو من العائلة الحاكمة ورجل الأعمال نواف الشلاحي 5 سنوات…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
مدير إحدى الشركات الكبرى في الإمارات يختلس 11 مليون درهم ويفر خارج البلاد
اختلس مدير مالي 11 مليوناً و97 ألف درهم من مؤسسة تجارية كبرى في دبي، بعد أن استولى على رواتب موظفي…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
منظمات دولية تطالب الاتحاد الأوروبي بإدراج الإمارات على قائمة الاتحاد الرمادية لغسيل الأموال
طالبت عدد من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، الاتحاد الأوروبي بإدراج الإمارات إلى القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال.…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
تظاهرات أمام السفارة الإماراتية في جنوب أفريقيا للمطالبة بعودة محتجز
تظاهر العشرات من عائلة وأصدقاء رجل جنوب أفريقي عالق في الإمارات العربية المتحدة، أمام السفارة الإماراتية في العاصمة الإدارية لجنوب…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
رويترز: الإمارات تتستر على متهم بأكبر عملية احتيال في الدنمارك و ترفض تسليمه
قالت وكالة رويترز للأنباء إن الإمارات ترفض تسليم البريطاني “سانجاي شاه” المتهم بأكبر عملية احتيال ضريبي على سلطات الضرائب الدنمركية…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
السجن 25 عاما لتنظيم عصابي بتهمة غسل الأموال في السعودية
أعلنت النيابة العامة السعودية عن مصادرة 4 مليارات ريال (نحو مليار دولار)، والسجن 25 عاما، لتنظيم عصابي بتهمة غسيل الأموال.…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
بلومبيرغ: بورصات دبي للعملات الرقمية أصبحت ملاذ آمن للأوليغارشية الروس
قالت صحيفة بلومبرغ أن بورصة كوينز فيرا (Coinsfera) للعملات الرقمية التي تتخذ من دبي مقراً لها تجتذب المتداولين من الدول الخاضعة…
أكمل القراءة »
