القائمة الرمادية
-
الاقتصاد
المفوضية الأوروبية تستعد لإدراج الإمارات في قائمة الدول التي لديها مخاطر غسل الأموال
قالت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية أن المفوضية الأوروبية تستعد لإدراج دولة الإمارات في قائمة الدول التي لديها درجة عالية من مخاطر…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
مسؤولون أمريكيون: الإمارات أصبحت مأوى لكل ما هو غير شرعي وأكبر مركز لغسيل الأموال في العالم
أعلن مسؤولون أمريكيون أن الإمارات أصبحت ملجأ للأموال والأصول الروسية وأنهم غير راضون عن سجلها الحقوقي ، وأشاروا الى أن…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
ما هي قصة الأخوين غوبتا اللذين اعتقلتهما الإمارات ؟
اعتقلت شرطة دبي الأخوين راجيش وآتول غوبتا اللذين يواجهان اتهامات بالفساد السياسي و قضايا جنائية وغسل الأموال في عهد رئيس…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
لوموند : 800 ألف عقار في دبي مرتبطة بجرائم غسيل الأموال
كشفت صحيفة لوموند الفرنسية عن تحقيق أوروبي حول جرائم غسيل الأموال في الإمارات و التي كشفت فيه عن أن نحو…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
الأوليغارشيون الروس يجدون ملاذاً من العقوبات في الإمارات
بعد العقوبات الغربية ، يتسابق الأوليغارشيون الروس مع الوقت لنقل أصولهم إلى الملاذات الضريبية الآمنة، ويلجأون إلى البنوك الخاصة التي…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
الغارديان: دبي تفتح الأبواب أمام الأثرياء الروس عبر العملات الرقمية
نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريراً حول فتح إمارة دبي أبوابها أمام الأثرياء الروس المقربين من الريس الروسي بوتين الهاربين من…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
بعد إدراجها في القائمة الرمادية .. الإمارات تطلق حملة دعائية يقودها إيطالي لتحسين سمعتها المالية
موقع “إنتليجنس أونلاين” الفرنسي الاستخباراتي أن الإمارات أطلقت حملة لتحسين صورتها المالية بعد إداراجها في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
رويترز: الأثرياء الروس ينقلون ثرواتهم من أوروبا إلى دبي
قالت وكالة “رويترز”، اليوم الخميس، يحاول الأثرياء الروس نقل بعض ثرواتهم من أوروبا إلى دبي لحماية أصولهم من موجة العقوبات…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
ماذا يعني إدراج الإمارات في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي ؟
أدرجت هيئة مراقبة الجرائم المالية دولة الإمارات في قائمة الاختصاصات القضائية الخاضعة لزيادة المراقبة ، والمعروفة باسم القائمة الرمادية ،…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
هيئة مراقبة الجرائم المالية تضع الإمارات على القائمة الرمادية
أدرجت هيئة مراقبة الجرائم المالية دولة الإمارات في قائمة الاختصاصات القضائية الخاضعة لزيادة المراقبة ، والمعروفة باسم القائمة الرمادية ،…
أكمل القراءة »