غسل الأموال
-
رئيسي
الإمارات تتلقى صفعة من منظمة الشفافية الدولية وسط اتهامات بغسل الأموال
أعربت منظمة الشفافية الدولية عن رفضها الشديد لقرار البرلمان الأوروبي إزالة الإمارات العربية المتحدة من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول عالية…
أكمل القراءة » -
الاقتصاد
المفوضية الأوروبية تستعد لإدراج الإمارات في قائمة الدول التي لديها مخاطر غسل الأموال
قالت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية أن المفوضية الأوروبية تستعد لإدراج دولة الإمارات في قائمة الدول التي لديها درجة عالية من مخاطر…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
غسيل الأموال في الإمارات يضعها تحت المراقبة الدولية
قالت هيئة مراقبة الإجراءات المالية العالمية، ومقرها باريس، إن الإمارات العربية المتحدة لا تفعل ما يكفي لمنع غسيل الأموال في…
أكمل القراءة »