غسيل الاموال
-
الخليج العربي
وثائق باندورا : تورط شخصيات وشركات عالمية في غسيل الاموال وتجارة المخدرات في دبي
كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن ما يسمى وثائق باندورا ” Pandora Papers ” والتي تكشف عن تسريبات حول غسيل الاموال…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
تقرير بريطاني : الامارات مركز غسيل أموال الجريمة في العالم
صنفت وزارة الداخلية ووزارة الخزانة في المملكة المتحدة، مؤخراً، الإمارات العربية المتحدة على أنها ولاية قضائية معرضة لغسيل الأموال من…
أكمل القراءة » -
الاقتصاد
بسبب غسيل الاموال: رابطة سوق لندن تهدد بمنع سبائك الذهب القادمة من الإمارات
لندن – أظهرت رسالة اطلعت عليها رويترز أن أكبر هيئة تنظيمية في سوق الذهب العالمية تهدد بمنع سبائك الذهب القادمة…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
الكويت تبرئ داعية من تهمة تمويل الإرهاب
قالت وسائل إعلام في الكويت إن محكمة برّأت دعاية وأكاديمي كويتي وشقيقه من تهمة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وذلك بشرط…
أكمل القراءة » -
رئيسي
عضو بالكونجرس: دبي مركز لتجارة المخدرات وغسيل الأموال ودعم الإرهاب
خاص- كشفت صحيفة “الوطن” الخليجية عن اتهام عضو الكونجرس الأمريكي سكوت بيري- في خاطب له أمام الكونجرس الأمريكي- دبي بممارسة…
أكمل القراءة »