القائمة السوداء
-
الاقتصاد
الإمارات تواجه انتقادات حادة بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
عاد ملف الإمارات في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى دائرة الجدل مجددًا، مع استمرار إدراجها ضمن “القائمة السوداء” للاتحاد…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
إدراج 7 مؤسسات حقوقية تمولها الإمارات على قائمة سوداء للتضليل والتحريض
أدرجت مؤسسة بيانات تقارير المنظمات غير الحكومية من أجل الشفافية (NGO Report) الدولية سبع مؤسسات تمولها أبو ظبي إلى قائمتها…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
بلومبيرغ: بعد إدراجها في القائمة السوداء .. دبي تستقطب رؤوس الأموال البريطانية والأمريكية
كشف رئيس دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي “هلال المري” خلال مقابلة أجراها مع “بلومبيرغ” إن الولايات المتحدة وبريطانيا ستكونان “الأسواق…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
الاتحاد الأوروبي يدرج الإمارات على “القائمة السوداء” لغسيل الأموال
أدرج الاتحاد الأوروبي، دولة الإمارات على القائمة السوداء لغسيل الأموال في ظل تورطها بأنشطة مالية مشبوهة ودعم للإرهاب فضلا عن…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
مصرف الإمارات المركزي يصدر إرشادات مكافحة غسل الأموال للمؤسسات المالية
أصدر المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة إرشادات جديدة تهدف إلى مساعدة المؤسسات المالية المرخصة (LFIs) في مكافحة غسل الأموال…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
هيئة القضاء في الإمارات تناقش إجراءات مكافحة جرائم غسل الأموال
اجتمع كبار القضاة في دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم جهود الدولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث عقدت دائرة…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
الغارديان: الإمارات تتفوق على أمريكا وبريطانيا كوجهة أولى للأليغارشية هرباً من العقوبات المالية
قالت صحيفة الغارديان البريطانية أنه من المتوقع أن يهرب 15 ألف ملياردير من روسيا هذا العام ، هرباً من العقوبات…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
الاتحاد الأوروبي يدرس إدراج الإمارات على قائمته السوداء لغسيل الأموال
قال مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد الدولي أن الإتحاد الأوروبي يدرس إدراج دولة الإمارات ضمن القائمة السوداء لدول غسيل…
أكمل القراءة » -
رئيسي
الصين تتعهد بالانتقام بعد إدراج شركاتها في القائمة السوداء بسبب قمع الأويغور
قالت الصين إنها ستتخذ ستنتقم للرد على القائمة السوداء الأمريكية للشركات الصينية بشأن دورها المزعوم في الانتهاكات بحق الإيغور. وقالت…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
إمباكت الدولية تطالب المفوضية الأوروبية بإدراج شركات إماراتية ضمن القائمة السوداء
دعت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان في رسالة لها إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السيدة “ميشيل باشليه”، إلى…
أكمل القراءة »