تمويل الإرهاب
-
الاقتصاد
الإمارات تواجه انتقادات حادة بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
عاد ملف الإمارات في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى دائرة الجدل مجددًا، مع استمرار إدراجها ضمن “القائمة السوداء” للاتحاد…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
ماذا يعني إدراج الإمارات في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي ؟
أدرجت هيئة مراقبة الجرائم المالية دولة الإمارات في قائمة الاختصاصات القضائية الخاضعة لزيادة المراقبة ، والمعروفة باسم القائمة الرمادية ،…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
بلومبيرغ: هيئة الرقابة العالمية ستدرج الإمارات ضمن القائمة الرمادية بسبب أنشطتها المالية القذرة
قالت صحيفة بلومبيرغ أن هيئة الرقابة العالمية للبلدان التي تخضع للرقابة المالية ستدرج دولة الإمارات ضمن “قائمتها الرمادية” في وقت…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
تقرير يتهم الإمارات بتمويل الإرهاب في اليمن لدعم مصالحها
كشفت تقرير جديدة عن تغذية النظام الحاكم بأبوظبي تمويل الإرهاب في اليمن لتنفيذ مؤامراته والاستحواذ على النفوذ الإقليمي المشبوه. وقال…
أكمل القراءة » -
الاقتصاد
بمشاركة قطر.. دول خليجية تبحث أساليب مكافحة غسيل الأموال
شاركت عدة دول خليجية مؤخرًا في مؤتمر بمشاركة دولة قطر أساليب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في دول مجلس التعاون…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
إمارات ليكس يعلن عن وثائق تكشف تمويل الإمارات أعمال إرهابية في اوروبا
أعلن موقع إمارات ليكس المختص بالشأن الإماراتي عن حصوله على وثيقة سرية تكشف عن إرتباط النظام الحاكم في دولة الإمارات…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
الكويت تبرئ داعية من تهمة تمويل الإرهاب
قالت وسائل إعلام في الكويت إن محكمة برّأت دعاية وأكاديمي كويتي وشقيقه من تهمة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وذلك بشرط…
أكمل القراءة » -
الاقتصاد
مصرف الإمارات المركزي يدعو لمواجهة غسيل الأموال في البلاد
لمواجهة غسيل الأموال لحماية الاستقرار المالي، دعا مصرف الإمارات المركزي الخميس البنوك في الدولة لبذل المزيد من الجهود والمساعي. وأوضح…
أكمل القراءة » -
الاقتصاد
“إيكونوميست”: دبي من بين الاضعف عالميًا بمكافحة غسيل الأموال
نقلت صحيفة “الإيكونومست” البريطانية عن مؤشر بازل العالمي، قال إن دبي تعد واحدةً من المدن الأضعف عالميًا في مواجهة غسيل…
أكمل القراءة »