ماذا يعني إدراج الإمارات في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي ؟

أدرجت هيئة مراقبة الجرائم المالية دولة الإمارات في قائمة الاختصاصات القضائية الخاضعة لزيادة المراقبة ، والمعروفة باسم القائمة الرمادية ، بعد أن أشار بعض أعضائها إلى أن الإمارات لم تحقق تقدمًا كافيًا في معالجة التدفقات المالية غير المشروعة .

وبحسب الخبراء فإن البلدان المدرجة في “القائمة الرمادية” توجه زيادة في مراقبة مجموعة العمل المالي ومخاطر الإضرار بالسمعة ، وتعديل التصنيفات ، ومشاكل في الحصول على التمويل الدولي وارتفاع تكاليف المعاملات.

حيث أدرجت الإمارات إلى القائمة بسبب قصورها في متابعة النشاطات المالية الغير مشروعة  مثل عمليات غسيل الأموال و تمويل الإرهاب.

عندما تضع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ولاية قضائية تحت المراقبة المتزايدة ، فهذا يعني أن الدولة قد التزمت بإيجاد حل سريع لأوجه القصور الاستراتيجية المحددة ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها وتخضع لمراقبة متزايدة.

يغذي قطاع العقارات في الإمارات ، ولا سيما في دبي ، الأموال الأجنبية. ذكر تقرير مجموعة العمل المالي لعام 2020 أن الإمارات لم تظهر إشرافًا فعالًا على وكلاء العقارات وتجار الأحجار الكريمة والمعادن.

وتعد دبي موطنًا لمعظم الشركات متعددة الجنسيات ، وقد ازدهرت الإمارات المرصعة بناطحات السحاب في العقود الأخيرة .

وتواجه دور الإمارات التي تعتبر ملاذ آمن كملاذ آمن للأفراد الأثرياء الذين يواجهون عقوبات غربية مزيدًا من التدقيق وسط جهود الولايات المتحدة لمواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا والضغط على إيران للتخلي عن برنامجها النووي.

ماذا يحدث إذا كانت الدولة مدرجة في القائمة الرمادية

عندما يكون البلد مدرجًا في القائمة الرمادية ، فقد تكون تكلفة التمويل عبر الحدود والمعاملات مع البنوك هناك أعلى ، بسبب الفحوصات الإضافية ومتطلبات الامتثال.

علاوة على ذلك ، يمكن أن يلحق الضرر بصورة الدولة الصديقة للأعمال التي تدار بعناية.

تعتبر وكالات التصنيف والمؤسسات المالية الأخرى أيضًا مثل هذا الإدراج بمثابة خطر ، يمكن أن يؤثر على أسعار الفائدة على القروض. يمكن أن يجعل التعيين المستثمرين الأجانب أكثر حذراً من ممارسة الأعمال التجارية هناك.

ذكر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في عام 2021 أن إدراجها في القائمة الرمادية يؤدي إلى انخفاض متوسط ​​في التدفقات الرأسمالية القادمة إلى بلد ما يعادل 7.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت الدراسة: “تشير النتائج أيضًا إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة تنخفض في المتوسط ​​بنسبة 3.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، وتراجع تدفقات المحفظة في المتوسط ​​بنسبة 2.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، وتراجع تدفقات الاستثمار الأخرى في المتوسط ​​بنسبة 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”.

لكن لماذا وضعت في القائمة الآن؟

الإمارات الدولة العربية الوحيدة التي تشغل مقعداً مؤقتاً في الولايات المتحدة امتنع مجلس الأمن عن التصويت مرتين في المجلس – في 25 فبراير لمحاسبة روسيا على عدوانها على أوكرانيا ومطالبة موسكو بسحب قواتها ، ومرة ​​أخرى في 27 فبراير لعقد جلسة طارئة للجمعية العامة لمناقشة الوضع. في أوكرانيا.

قررت الإمارات الامتناع عن التصويت على أوكرانيا ، وكان من الممكن أن يكون هذا حافزًا لـ FATF للتحرك بسرعة لمنع إساءة استخدام روسيا باستخدام هذا الاختصاص لتوجيه الأموال.

ومع ذلك ، فإن دبي ، التي أصبحت قريبًا مركزًا للخدمات المالية ، ستشهد تأثيرًا بسبب زيادة التدقيق ، مما يجعل من الصعب على الأشخاص القيام بأعمال تجارية عبر الإمارات العربية المتحدة.

بعض الدول الأخرى البارزة في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي هي بنما وتركيا وباكستان.

نعتقد أن الإمارات العربية المتحدة ستعمل مع مجموعة العمل المالي (FATF) ومقرها باريس لتحسين عمليات الإفصاح لإزالة نفسها من القائمة قال أبهيشيك بانيرجي ، الذي يدير الصناديق الصغيرة / والصغيرة الحجم ، وهو مؤسس لوتس ديو ويلث ومستشارو الاستثمار.

الإمارات هي خيار شائع للشركات والهنود الأثرياء الذين يسعون إلى التهرب الضريبي.

لكن إدراج الدولة في “القائمة الرمادية” قد يقلل من جاذبيتها كمركز استثماري للتدفقات الأجنبية إلى الهند.

يؤدي وجودك على القائمة الرمادية إلى زيادة المراقبة والتدقيق الإضافي لتدفقات الأموال ، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المعاملات ، وبالتالي يثني المستثمرين عن الاستثمار في الإمارات .

كانت الإمارات غير فعالة في التعامل مع التدفقات المالية غير المشروعة ، مما أدى إلى إدراجها في القائمة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف).

ومنذ تحذير مجموعة العمل المالي في عام 2020 ، اتخذت حكومة الإمارات عددًا من الخطوات لتحسين توافقها مع المعايير العالمية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

واعتبر مراقبون أن قرار مجموعة العمل المالي بإدراج الإمارات ضمن القائمة الرمادية من أهم القرارات في تاريخ المجموعة التي تتخذ من باريس مقراً لها على مدار 30 عامًا ، بالنظر إلى أن الإمارات مركز رئيسي في الشرق الأوسط لعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

و تراقب مجموعة العمل المالي حاليًا عن كثب 23 دولة ، بما في ذلك ألبانيا وسوريا وجنوب السودان ، مع وجود إيران وكوريا الشمالية فقط في “القائمة السوداء” ذات الخطورة القصوى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية