غسيل الأموال
-
الاقتصاد
الإمارات تواجه انتقادات حادة بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
عاد ملف الإمارات في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى دائرة الجدل مجددًا، مع استمرار إدراجها ضمن “القائمة السوداء” للاتحاد…
أكمل القراءة » -
الاقتصاد
الإمارات تعزز الشراكة مع الولايات المتحدة في مواجهة الجرائم المالية
بحث وفد رفيع المستوى من دولة الإمارات العربية المتحدة خلال زيارته إلى واشنطن سبل تعزيز التعاون الإماراتي الأميركي في مكافحة…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
وثائق سويسرية تكشف تورط دبي في عمليات غسيل الأموال وتجارة الذهب المنهوب من مناطق النزاعات
كشفت وثائق سرية حصلت على نسخة منها كلٌ من الإذاعة والتلفزيون السويسري الناطق بالفرنسية (RTS) والعدد الأسبوعي من صحيفة “نويه…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
تفكيك شبكة ضخمة لغسيل الأموال بين بريطانيا والإمارات
كشفت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة بالمملكة المتحدة (NCA) عن تفاصيل تفكيكها لشبكة مهربين قاموا بغسل أكثر من 100 مليون…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
وكالة دولية: الإمارات ملاذ آمن للمجرمين والمحتالين
كشف موقع Eu reporter الذي يتخذ من بروكسل مقراً له وينشر المحتوى المتعلق بالاتحاد الأوروبي في تقرير للكاتب الصحفي المتخصص…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
بلومبيرغ: بعد إدراجها في القائمة السوداء .. دبي تستقطب رؤوس الأموال البريطانية والأمريكية
كشف رئيس دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي “هلال المري” خلال مقابلة أجراها مع “بلومبيرغ” إن الولايات المتحدة وبريطانيا ستكونان “الأسواق…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
الاتحاد الأوروبي يدرج الإمارات على “القائمة السوداء” لغسيل الأموال
أدرج الاتحاد الأوروبي، دولة الإمارات على القائمة السوداء لغسيل الأموال في ظل تورطها بأنشطة مالية مشبوهة ودعم للإرهاب فضلا عن…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
الكويت: حبس أحد أفراد العائلة الحاكمة بتهمة غسيل الأموال
قضت محكمة الاستئناف الكويتية بحبس الشيخ اللواء مازن الجراح الصباح وهو من العائلة الحاكمة ورجل الأعمال نواف الشلاحي 5 سنوات…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
مدير إحدى الشركات الكبرى في الإمارات يختلس 11 مليون درهم ويفر خارج البلاد
اختلس مدير مالي 11 مليوناً و97 ألف درهم من مؤسسة تجارية كبرى في دبي، بعد أن استولى على رواتب موظفي…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
منظمات دولية تطالب الاتحاد الأوروبي بإدراج الإمارات على قائمة الاتحاد الرمادية لغسيل الأموال
طالبت عدد من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، الاتحاد الأوروبي بإدراج الإمارات إلى القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال.…
أكمل القراءة »