الحكم على إماراتي لإدانته بتزعم عصابة غسل أموال في المملكة المتحدة
سُجن زعيم أكبر شبكة لغسيل الأموال في المملكة المتحدة على الإطلاق لمدة تسع سنوات بعد عملية دولية مشتركة لخرق الجريمة بين فرق إنفاذ القانون البريطانية والإماراتية.
وأفادت هيئة الادعاء الملكية البريطانية في بيان لها، بأن زعيم العصابة يدعى عبد الله محمد علي بن بيات الفلاسي (47 عاماً)، أقر بارتكاب جريمة غسل الأموال وحكم عليه اليوم بالسجن في محكمة آيلوورث كراون.
رتب الفلاسي السفر لشبكة من السعاة ، قاموا فيما بينهم بتهريب 104 ملايين جنيه إسترليني من أموال المخدرات من المملكة المتحدة إلى دبي بين نوفمبر 2019 وأكتوبر 2020.
بدوره قال القاضي ديفيس، في محكمة آيلوورث كراون غرب لندن: “ليس هناك شك في أن هذه كانت شبكة كبيرة تحت مسؤولية الفلاسي، وليست مهمته الوحيدة، لقد كان زعيماً رئيسياً، لكن من الواضح أن هناك آخرين متورطين”.
تم تجنيد سعاة من قبل الفلاسي من جميع أنحاء المملكة المتحدة ومنحهم مبالغ ضخمة من النقود لنقلها إلى الإمارات العربية المتحدة.خلال عملية تفكيك المجموعة، صادر ضباط حرس الحدود في هيثرو ملايين الجنيهات من الأموال المخبأة في حقائب مملوكة للعصابة.
تم الكشف عن الأموال باستخدام كلاب بوليسية متخصصة ، على الرغم من جهود المجموعة لإخفاء رائحة الملاحظات باستخدام معطر الجو.
تم بالفعل إدانة أربعة من سعاة الفلاسي كجزء من عملية NCA ، والتي تم دعمها من قبل BorderFour Force وشرطة دبي ، ولا يزال آخرون قيد التحقيق.
كان الفلاسي قد نفى في الأصل تهمتين تتعلقان بأخذ ملايين الجنيهات النقدية من المملكة المتحدة شخصيًا بين أبريل ونوفمبر 2020 ، لكنه أقر لاحقًا بالذنب. تم القبض عليه في شقة في بلجرافيا بلندن في ديسمبر من العام الماضي بعد أن وصل من دبي.
يُعتقد أن تجار المخدرات جمعوا المبالغ النقدية الهائلة في شوارع بريطانيا لتزويد الكوكايين. كانت خطة الفلاسي هي استثمار الأموال النقدية في السلع ، بما في ذلك الذهب ، من خلال شركته التي تتخذ من دبي مقراً لها ، قبل إعادة الأموال إلى المملكة المتحدة.
قال إيان تروبي ، كبير ضباط التحقيق في NCA: “قامت شبكة غسيل الأموال هذه بتهريب مبالغ ضخمة من الأموال خارج المملكة المتحدة ، وهي واحدة من أكبر الشبكات التي حققنا فيها على الإطلاق.
“النقد هو شريان الحياة لجماعات الجريمة المنظمة ، التي يعيدون استثمارها في أنشطة مثل الاتجار بالمخدرات التي تغذي العنف وانعدام الأمن في جميع أنحاء العالم.
“يعد تعطيل توريد مثل هذه الأموال غير المشروعة أولوية بالنسبة للهيئة وشركائنا.
“هذا التحقيق لا يتوقف هنا ، لأننا سنواصل استهداف حاملي النقود وضرب الجماعات الإجرامية حيث أتألم – في الجيب.”
تستخدم شبكات غسيل الأموال الدولية تهريب النقد والعملات المشفرة والأنظمة المصرفية لنقل مليارات الجنيهات من الأموال القذرة كل عام. تأتي هذه الأموال من تجارة المخدرات والاحتيال والسلع الأخرى غير القانونية وحتى المرتبطة بالإرهاب والصراعات حول العالم.
“كانت الأدلة ضد عبد الله الفلاسي ساحقة ، مع الفواتير ووثائق التصريح وصور الحقائب المليئة بالنقود ، مما يشير إلى مسؤوليته”.
كيف تم كسر حلقة التهريب؟
تم اكتشاف العملية في نهاية المطاف عندما تم إيقاف مستشارة التوظيف تارا هانلون، 31 عامًا، في مطار هيثرو وهي تحمل أمتعة تحتوي على 1.9 مليون جنيه إسترليني في أكياس معبأة بتفريغ الهواء.
بعد شهر واحد فقط، تم احتجاز المواطن التشيكي زدينيك كاماريت، 39 عامًا، أثناء محاولته الصعود على متن رحلة جوية من مطار هيثرو إلى دبي ومعه 1.3 مليون جنيه إسترليني نقدًا في حقائبه.
في العام الماضي، سُجن هانلون، الذي اعترف بجرائم غسل الأموال المتعلقة بأكثر من 5 ملايين جنيه إسترليني، لمدة 34 شهرًا وحُكم على كاماريت بالسجن 26 شهرًا بعد إقراره أيضًا بارتكاب جرائم غسل الأموال.
قبل تجنيد شبكته، حمل الفلاسي 6 ملايين جنيه إسترليني في 10 رحلات إلى البلاد.
واستمر في تجنيد ميشيل كلارك، وهي امرأة بريطانية التقى بها في دبي، للمساعدة في تجنيد ما مجموعه 36 شخصًا للقيام بالرحلات.
أحدهم، نيكولا إيسون، 55 عامًا، من ليدز، قام بفحص 19 حقيبة في ثلاث زيارات في أغسطس وسبتمبر 2020 ، معلنًا ما مجموعه 6.4 مليون جنيه إسترليني.
محمد جياس إلياس، 29 عامًا، من سلاو، أخذ ما مجموعه 2.5 مليون جنيه إسترليني في رحلتين وتم اعتقاله من رحلة العودة إلى مطار هيثرو في فبراير 2020 بعد أن عثر ضباط حرس الحدود على حقيبة فُقدت في المطار تحتوي على 431 ألف جنيه إسترليني نقدًا. .
وقد أقر كلاهما بأنه مذنب لإزالة ممتلكات إجرامية وينتظر صدور الحكم، بينما لا يزال يعتقد أن كلارك موجود في دبي ومطلوب من قبل الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة.
من هو عبد الله الفلاسي
و رجل أعمال إماراتي معروف، يمتلك عددًا كبيرًا من الشركات والمشاريع التجارية الكبيرة في مختلف الدول العربية وغير العربية. إنها الأشهر والأغنى في دولة الإمارات العربية المتحدة. لديها عدد كبير من جامعات الدراسات العليا في مجال إدارة الأعمال.
وهو صاحب مجموعة “بيات الفلاسي” التجارية، إحدى أكبر الشركات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمتلك ثروة ضخمة وهائلة في البنوك العالمية والمشاريع التجارية.
صدر الاسم عن جميع محركات البحث وجميع مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان اعتقاله من قبل الشرطة البريطانية في إنجلترا. في البداية، لم تذكر الشرطة البريطانية سبب الاعتقال حتى استمرت وزارة الخارجية والمجتمع.
تواصلت الحكومة الإماراتية مع الحكومة البريطانية لمعرفة سبب اعتقاله حتى تبين أنه تم اعتقاله بسبب تاريخ من غسل الأموال وقضايا فساد عام.
