الكويت: مزيد من “المشاهير” في تحقيقات غسيل الأموال
تلقت النيابة العامة الكويتية خمسة عشر بلاغاً جديداً تتعلق بجرائم غسيل الأموال في البلاد، من بينهم ستة بلاغات بحق مشاهير جدد.
ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر مسئول أن من البلاغات ما طال شركات ووافدين “تضخمت أرصدتهم البنكية أيضاً.”
وحول مجرى الاتهام ضد المبلغ عنهم، أوضح المصدر أن هناك تحقيقات حول مصادر الأموال وهل هي مشروعة أم لا.
وقال: “عندما يتحوّل أشخاص من معدومي دخل، إلى أن تكون في حساباتهم ملايين الدنانير، فذلك يعني أن هناك شبهات كبيرة.”
وآضاف أن قرارات تجميد الأرصدة ومنع السفر تعد إجراءات احترازية، تحسّباً لثبوت الشبهات بحق المبلَّغ ضده.
وذكر أن الإحالات لن تتوقّف بحق من يثبت تضخّم أرصدتهم البنكية. فكل من تضخّمت أرصدتهم سيحالون إلى النيابة العامة والجميع تحت الرصد.”
وتوقع أن يطال الأمر من يُسمون مرتزقة السياسة ومخرّبي العلاقات مع الدول الصديقة الذين ينالون مبالغ مالية كبيرة لقاء انتقاد دول صديقة.
ومع البلاغات الخمسة عشر الجديدة، فإن عدد المحالين بجرائم غسيل الأموال ارتفع إلى 40 بلاغاً.
وشنت أجهزة الكويتية حملات ضد غسيل الأموال، وطالت عدداً كبيراً من المشاهير على مواثع التواصل الاجتماعي.
