تقرير يرصد تزايد حوادث الاحتيال للشركات العاملة في الإمارات
حذر مكتب التجارة الفيتنامي في الإمارات الشركات الفيتنامية التي تتعامل مع ست شركات محلية للأغذية والرعاية الصحية من ممارسة الاحتيال.
وكانت ست شركات في الإمارات العربية المتحدة وهي شركة عبد العزيز عبد الغفار لتجارة المواد الغذائية، وشركة جرين لايت لتجارة المواد الغذائية، شركة Climax General Trading LLC، Loyalpur General Trading LLC، Choice Global FZC / Vital Fresh General Trading LLC، and International Dragon Food Trading LLC ( IDP)، قد أجروا العديد من الأنشطة العام الماضي التي تم الإبلاغ عن ظهور علامات الاحتيال وفقًا للمكتب.
وقال مكتب التجارة الفيتنامي في الإمارات إن العلامات الاحتيالية تشمل الطلب بدون دفع وتزوير المستندات والقرصنة الإلكترونية.
اقرأ أيضًا: شركات تزويد الإنترنت في الإمارات تستبيح خصوصية مشتركيها
فعلى سبيل المثال، يمكن للقراصنة اختراق عناوين البريد الإلكتروني لشركتين لمراقبة المفاوضات.
وعندما يكون على وشك التوصل إلى صفقة، فإنهم إما يستخدمون عناوين بريد إلكتروني مخترقة أو ينشئون عناوين مزيفة لخداع المشترين بمعلومات حساب مزيفة من أجل الاحتيال.
وبمجرد أن يقوم المشترون بتحويل الأموال إلى الحسابات المزيفة، معتقدين أنها حسابات حقيقية للبائعين، سيأخذ المتسللون الأموال بدلاً من ذلك لممارسة الاحتيال.
وكانت بعض الشركات الفيتنامية مهملة أيضًا في سلوكها، مما خلق فرصًا لحدوث نشاط احتيالي.
فعلى سبيل المثال، قد لا يتحققون من المعلومات المتعلقة بشركائهم التجاريين أو جودة المنتجات قبل الشحن أو إرسال شخص ما من الجانب الفيتنامي لمراقبة الصفقات التجارية، مما يؤدي إلى الحالات التي يتلقون فيها فقط سلعًا خاطئة أو تالفة أو منخفضة الجودة، أو المتهم زوراً بتسليم بضائع تالفة ودفع التعويض.
وذكر مكتب التجارة الفيتنامي في الإمارات أن علامات الاحتيال التي يجب على الشركات الفيتنامية أن تبحث عنها تشمل مفاوضات سهلة وسريعة بشكل مثير للريبة، وطلبات إيداع لإكمال إجراءات المستندات في الإمارات العربية المتحدة، أو التراخيص التجارية التي ستنتهي صلاحيتها قريبًا.
ولتقليل المخاطر وضمان المعاملات الآمنة، تحتاج الشركات الفيتنامية إلى مطالبة شركائها بتقديم خطابات اعتماد (L / C) في البنوك الجديرة بالائتمان، والتي تم التحقق منها أولاً من قبل البنوك الفيتنامية لمواجهة الاحتيال.
وبالنسبة للمعاملات المتعلقة بالمستندات مقابل الدفع (D / P)، تحتاج الشركات إلى الحصول على معدلات إيداع مناسبة لضمان سلامة طلباتهم، من الناحية المثالية 50 في المائة أو أكثر.
