الغارديان: مطالبات بإدراج الإمارات على القائمة السوداء لتوفيرها ملاذ للأوليغارشية الروس

قالت صحيفة الغارديان البريطانية أن البرلمان الأوروبي طالب بإدراج دولة الإمارات على القائمة السوداء لغسيل الأموال، لما تشكله من مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي بسبب قصورها في مكافحة غسيل الأموال وتوفيرها ملاذ آمن للأوليغارشية الروس الفاريين من العقوبات .

وبحسب الصحيفة دعا نشطاء وسياسيون في البرلمان الوروبي إلى إدراج دولة الإمارات العربية المتحدة في القائمة السوداء بسبب إخفاقها في مكافحة تدفق “الأموال القذرة” وفرض العقوبات المفروضة على الأوليغارشية الروسية.

وقالت أن الإمارات أصبحت ملاذ رئيسي للأثرياء الروس الفارين من تأثير العقوبات العالمية ، حيث تتجه الطائرات الخاصة واليخوت العملاقة المرتبطة بالأوليغارشية الروس إلى الإمارات بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير الماضي.

بدوره قال بيل براودر ، الممول والناقد لنظام فلاديمير بوتين: “لطالما كانت دبي مكانًا آمنًا للأموال القذرة. يجب الآن وضعها على القوائم المالية السوداء ويجب ألا يكون قادتها موضع ترحيب هنا “.

وقال إنه يجب فرض عقوبات ثانوية على الإمارات ما لم تقدم المساعدة للدول التي تسعى وراء أصول الأوليغارشية.

واتضح الأسبوع الماضي أن واحدة من أغلى الطائرات الخاصة في العالم ، مملوكة لمالك نادي تشيلسي السابق رومان أبراموفيتش، قد توقفت عن العمل في دبي، منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وأشارت وزارة العدل الأمريكية إلى آخر رحلة مسجلة لطائرة بوينج 787 دريملاينر 350 مليون دولار – من موسكو إلى دبي في 4 مارس – في المستندات القانونية التي تقدمت بطلب لمصادرتها.

كما أذن أحد القضاة للوكلاء بالاستيلاء على طائرة ثانية تابعة لأبراموفيتش – من طراز Gulfstream G650ER – في موسكو ، على الرغم من عدم وجود احتمال أن يتم حجزها على الفور.

وأشارت الغارديان الى أن محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي ، مثل كثيرين غيرهم ممن يسعون وراء أصول الأوليغارشية وجدوا أن المسار يؤدي في كثير من الأحيان إلى الإمارات العربية المتحدة.

تم وضع دولة الإمارات العربية المتحدة على “القائمة الرمادية” من قبل هيئة الرقابة العالمية مجموعة العمل المالي (FATF) في مارس بسبب أوجه القصور في تدابيرها لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى ، وهناك الآن دعوات لإدراج الدولة في قوائم دولية مماثلة.

لا يعتبر المسؤولون في الإمارات العربية المتحدة أنهم مطالبون بتنفيذ العقوبات التي وضعتها دول أخرى ، لكنهم يصرون على أنهم يعملون على معالجة المخاوف التي أبرزتها مجموعة العمل المالي.

كما وقعت الدولة عددًا من اتفاقيات المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين مع دول أخرى ، بما في ذلك الولايات المتحدة ، في 24 فبراير ، وهو نفس اليوم الذي غزت فيه روسيا أوكرانيا.

من جانبها قالت كارين غريناواي ، المحامية والعميلة السابقة لمكتب التحقيقات الفيدرالي والمتخصصة في التدفقات المالية غير المشروعة ، إن المسؤولين الأمريكيين سيطلبون بالتأكيد مساعدة السلطات الإماراتية بشأن الطائرة المرتبطة بأبراموفيتش.

وقالت: “يقول المسؤولون الإماراتيون إنهم ينظفون إجراءاتهم بشأن الشفافية المالية ، لكن يتعين عليهم الآن السير على الخط الفاصل بين روسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي”.

والإمارات هي وجهة شهيرة للسياح الروس ولديها أيضًا حوالي 100 ألف مقيم ناطق بالروسية. وجد تقرير صادر عن وكالة العقارات في دبي Betterhomes أن مشتريات العقارات في الإمارة زادت بنسبة 67٪ في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022.

تم رصد يخت سوبر “أغمي عليه” على أنظمة تتبع المحيطات – اليخت A المستقبلي الذي تبلغ تكلفته 240 مليون جنيه إسترليني والمرتبط بالملياردير أندريه ميلينشينكو – في ميناء بإمارة رأس الخيمة الشمالية ، وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز .

وخضع ميلنيشنكو لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي في مارس / آذار ، واحتجزت السلطات الإيطالية يخته الشراعي A البالغ طوله 143 مترًا في الشهر نفسه.

تم ربط اليخت السوبر مدام جو بأندري سكوتش، الملياردير وعضو البرلمان الروسي الذي يخضع لعقوبات من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

ويخضع اليخت الفاخر أيضًا للعقوبات الأمريكية لكن موقعه غير معروف. وكان آخر ظهور تم الإبلاغ عنه في دبي في 6 مارس.

سلط دور دبي كملاذ للنخبة الروسية منذ الغزو الأوكراني الضوء مرة أخرى على إجراءاتها لمكافحة غسيل الأموال والأموال غير المشروعة.

وكشف تحقيق نُشر الشهر الماضي في تسريب بيانات عقارات في دبي عن العديد من مالكي العقارات المتهمين أو المدانين بارتكاب جرائم أو بموجب عقوبات دولية ، بما في ذلك رجال أعمال مقربون من الكرملين.

قالت كيرا ماري بيتر هانسن ، العضوة الدنماركية في البرلمان الأوروبي ، إن التحقيق الأخير كشف كيف أن الإمارات كانت ملاذًا آمنًا للعائدات الإجرامية والمسؤولين الفاسدين والأوليغارشيين الروس.

وأضافت “نريد وضع الإمارات على قائمة سوداء، خاصة في ظل العدد الكبير من الأوليغارشية الروسية التي تستخدم الدولة لتجنب العقوبات”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية