فاينانشيال: الإمارات تجمد أصول عصابة كناهان لتهريب المخدرات
أفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أمس الخميس أن الإمارات جمدت أصول عصابة “كناهان” لتهريب المخدرات الأيرلندية المتهمة باستخدام دبي لغسيل الأموال.
وجمدت دولة الإمارات العربية المتحدة أصول عصابة كناهان لتهريب المخدرات ، مما زاد الضغط الدولي على منظمة لها علاقات عميقة مع الملاكمين والمروجين على أعلى مستويات الرياضة.
وشبهت الولايات المتحدة، التي عرضت في وقت سابق من هذا الشهر مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمساعدتها في القبض على قادة العصابة، هذه الجريمة ببعض شبكات الجريمة الأكثر شهرة في العالم.
شارك دانييل كناهان، أحد القادة الثلاثة المذكورين، في تنظيم معارك ملاكمة رفيعة المستوى في السنوات الأخيرة.
وقالت الدولة الخليجية في بيان لصحيفة فاينانشيال تايمز إن الإمارات تواصل التحقيق مع العصابة.
وذكرت الحكومة لـ “فاينانشيال تايمز”: “تتعاون السلطات المختصة بشكل وثيق في القضايا التي تشمل عناصر أجنبية ، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لدولة الإمارات العربية المتحدة والإطار القانوني الوطني لمكافحة النشاط غير المشروع”.
كانت العصابة قد انتقلت من تجارة الهيروين والكوكايين في دبلن في التسعينيات إلى العمل في جميع أنحاء أوروبا، وفقًا للشرطة الأيرلندية.
قال شخص مطلع على الأمر لـ “فاينانشيال تايمز” إن تجميد الأصول يشمل جميع الحسابات المصرفية الشخصية وحسابات الشركات.
يأتي الإعلان عن تجميد الأصول في واحدة من أكثر عصابات الجريمة شهرة في أوروبا بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي عقوبات على مجموعة كاناهان و سبعة من أعضائها من بينهم زعماءها الأيرلنديون كريستوفر كيناهان وولديه دانييل وكريستوفر جونيور ، الذين مقرها في دبي.
كما حددت الولايات المتحدة 5 ملايين دولار لرؤساء كيناهان الأب – المعروف باسم كريستي أو “دابر دون” وأبنائه. اتهمت الولايات المتحدة عائلة كيناهان بتهريب المخدرات إلى أوروبا والانخراط في غسيل الأموال ، وكثيراً ما تستخدم دبي “كمركز تسهيل لأنشطتها غير المشروعة”.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاث شركات مرتبطة بالعشيرة ، بما في ذلك شركة استشارات إدارية يسيطر عليها دانييل كيناهان وشركة إدارة رياضية يملكها أحد شركائه.
يوجد مقر شركتين – Hoopoe Sports و Ducashew General Trading – في دبي. كما أشارت الولايات المتحدة إلى أن دانيال كيناهان يقيم في نخلة جميرا بدبي.
أثرت العقوبات التي فُرضت على دانييل كناهان ، الذي نفى كونه زعيمًا للجريمة ، على رياضة الملاكمة ، حيث نُسب إليه الفضل في تقديم المشورة للمقاتلين وإقامة المباريات.
قال تايسون فيوري ، بطل العالم للوزن الثقيل ، هذا الأسبوع إن العقوبات “لا تخصني”. نصح دانييل كيناهان فيوري في الماضي لكن الملاكم قال إنه لم يقم بأي تعاملات تجارية معه “لفترة طويلة”.
في عام 2020 ، شكر Fury Kinahan على إقامة منافسة ضد منافسه أنتوني جوشوا. المباريات لم تحدث قط. تم تصوير Fury و Kinahan معًا في دبي في فبراير.
قالت وكالة MTK Global ، وهي وكالة ملاكمة شارك في تأسيسها دانييل كيناهان في عام 2012 ، يوم الأربعاء إنها ستغلق بعد فرض عقوبات أمريكية على عائلة كيناهان.
انفصلت الشركة ، التي لم تخضع هي نفسها للعقوبات ، عن Kinahan في عام 2017. وقالت إنها واجهت “مستويات غير مسبوقة من التدقيق غير العادل”.
الكارتل ، الذي ظهر في أواخر التسعينيات ، يعمل في جميع أنحاء أيرلندا والمملكة المتحدة وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة.
وقالت الولايات المتحدة إن المحاكم الأيرلندية وصفتها بأنها “منظمة قاتلة” متورطة في الاتجار الدولي بالمخدرات والأسلحة النارية.
تعرضت الإمارات العربية المتحدة لرقابة متزايدة من الشركاء الغربيين بشأن سجلها في مكافحة غسيل الأموال.
وضعت مجموعة العمل المالي ، وهي منظمة عالمية لمراقبة الجرائم المالية ، الشهر الماضي الإمارات العربية المتحدة على “قائمتها الرمادية” ، مما كثف من مراقبتها لجهود الدولة الخليجية لوقف تدفقات الأموال القذرة.
