مسؤولون أمريكيون: الإمارات أصبحت مأوى لكل ما هو غير شرعي وأكبر مركز لغسيل الأموال في العالم
مسؤولون أمريكيون: #الإمارات أصبحت مأوى لكل ما هو غير شرعي، وأحد أكبر مركز غسيل الأموال في العالم. pic.twitter.com/SxuQHVa3wj
— الوطن الخليجية (@alkhaleja) June 23, 2022
- اقرأ المزيد/الغارديان: الإمارات تتفوق على أمريكا وبريطانيا كوجهة أولى للأليغارشية هرباً من العقوبات المالية
وبحسب صحيفة الغارديان دعا نشطاء وسياسيون في البرلمان الوروبي إلى إدراج دولة الإمارات العربية المتحدة في القائمة السوداء بسبب إخفاقها في مكافحة تدفق “الأموال القذرة” وفرض العقوبات المفروضة على الأوليغارشية الروسية.
وقالت أن الإمارات أصبحت ملاذ رئيسي للأثرياء الروس الفارين من تأثير العقوبات العالمية ، حيث تتجه الطائرات الخاصة واليخوت العملاقة المرتبطة بالأوليغارشية الروس إلى الإمارات بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير الماضي.
وفي أوائل مارس ، وضعت هيئة مكافحة غسل الأموال العالمية ، FATF ، دبي على القائمة الرمادية للدول التي طلبت سد ثغراتها في مكافحة الأموال القذرة.
- اقرأ المزيد/ الغارديان: مطالبات بإدراج الإمارات على القائمة السوداء لتوفيرها ملاذ للأوليغارشية الروس
وأظهر التحقيق أن قطاع العقارات الفاخرة في دبي عامل رئيسي لغسيل الأموال ، والذي يسيطر على اللغز الأكبر.
وكانت هذه البيانات المساحية غير المنشورة المؤرخة لعام 2020 بمثابة أساس للتحقيق التعاوني “Dubai Uncovered”، حيث تجمع بين عشرين وسيلة إعلامية دولية تحت رعاية وسائل الإعلام المالية النرويجية E24.
