غسيل أموال
-
شؤون عربية
إحالة رئيس موريتانيا السابق الى القضاء بتهمة الفساد
قرر قضاة التحقيق المختصين في الجرائم الاقتصادية والمالية بمحكمة العاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم الأربعاء إحالة 12 شخصا إلى المحاكمة من…
أكمل القراءة » -
المشاهير
إنهاء تجميد الأرصدة البنكية لمشهور مواقع التواصل الاجتماعي يعقوب بوشهري
قررت النيابة العامة في الكويت إنهاء تجميد الأرصدة البنكية لمشهور مواقع التواصل الاجتماعي، يعقوب بوشهري، ورفع إجراءات منعه من السفر،…
أكمل القراءة » -
الاقتصاد
بعد أن وُصفت أنها مركز غسيل أموال العالم.. الإمارات تطبق قانون مكافحته
أطلقت وزارة الاقتصاد الإماراتية حملات لضمان امتثال الشركات الخاضعة لرقابتها لإجراءات التسجيل بما يتماشى مع أنظمة مكافحة غسل الأموال. وقالت…
أكمل القراءة » -
المشاهير
” لن أتنازل عن حقي”… الدكتورة خلود ردًا على إعلان تورطها بقضية غسيل الأموال
صرحت الفاشي نيستا الكويتية الدكتورة خلود ، أنها لن تتنازل عن حقها في قضية عسيل الأموال، التي تورط بها عدد…
أكمل القراءة » -
الاقتصاد
سجن وتغريم “ممولي إرهاب” في البحرين
قضت المحكمة الكبرى الجنائية في العاصمة البحرينية المنامة الخميس بـ سجن وتغريم مسؤولين وإدانة 4 بنوك ومصادرة نحو 2.5 مليون…
أكمل القراءة » -
شؤون دولية
الغارديان: لندن تقبض على شبكة إجرامية لغسيل أموال المخدرات في دبي
أُلقي القبض على عشرة من المشتبه في أنهم أعضاء في جماعة إجرامية منظمة للاشتباه في نقلهم ما يقدر بنحو 15.5…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
مشروع قرار أميركي يدين الإمارات بعد الكشف عن تورطها بغسيل أموال.. تعرف على بنوده!
تقدم النائب الديمقراطي إيمانويل كليفر بمشروع قرار يدين فشل الإمارات في مواجهة أنشطة غسل الأموال التي تديرها شركات إيرانية تشملها…
أكمل القراءة » -
الاقتصاد
منظمة الشفافية العالمية: إمارة دبي مركز عالمي لغسيل الأموال
مجددا تتزايد التحذيرات الدولية من لجوءالسلطات الإماراتية لجعل إمارة دبي مركزا عالميا لغسيل الأموال القذرة، الأمر الذي يعود بمخاطر إقتصادية…
أكمل القراءة » -
الاقتصاد
حملة دولية تطالب صندوق النقد والبنك الدوليين بفرض عقوبات على الإمارات
باريس- طالبت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات (ICBU) صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمات المالية الدولية الرائدة باتخاذ تدابير فعالة لمنع…
أكمل القراءة »