غسيل الأموال
-
الخليج العربي
الغارديان: مطالبات بإدراج الإمارات على القائمة السوداء لتوفيرها ملاذ للأوليغارشية الروس
قالت صحيفة الغارديان البريطانية أن البرلمان الأوروبي طالب بإدراج دولة الإمارات على القائمة السوداء لغسيل الأموال، لما تشكله من مخاطر…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
ما هي قصة الأخوين غوبتا اللذين اعتقلتهما الإمارات ؟
اعتقلت شرطة دبي الأخوين راجيش وآتول غوبتا اللذين يواجهان اتهامات بالفساد السياسي و قضايا جنائية وغسل الأموال في عهد رئيس…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
وول ستريت: دبي الوجهة الأفضل للأوليغارشية للإفلات من العقوبات
قالت وول ستريت جورنال في أحدث تقرير لها أن إمارة دبي أصبحت الوجهة الأفضل للأثرياء الروس و أصحاب رؤس الأموال…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
صحيفة بلقانية: المجرمون الألبان يجدون ملاذًا آمنًا في الإمارات
كشفت صحيفة البصيرة البلقانية (Balkan Insight) في تحقيق لها عن أن الشخصيات الإجرامية الألبانية يجدون ملاذًا ويغسلون الأموال في الإمارات…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
تحقيق نرويجي : دبي ملعب للأثرياء العالميين ووجهة رئيسية للنقد غير المشروع
كشف تحقيق أجراه موقع E24 النرويجي إلى أن دبي تعد مركزا ماليا في الشرق الأوسط يُعرف بملعب للأثرياء العالميين وتتمتع…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
لوموند : 800 ألف عقار في دبي مرتبطة بجرائم غسيل الأموال
كشفت صحيفة لوموند الفرنسية عن تحقيق أوروبي حول جرائم غسيل الأموال في الإمارات و التي كشفت فيه عن أن نحو…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
فاينانشيال: الإمارات تجمد أصول عصابة كناهان لتهريب المخدرات
أفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أمس الخميس أن الإمارات جمدت أصول عصابة “كناهان” لتهريب المخدرات الأيرلندية المتهمة باستخدام دبي لغسيل الأموال.…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
اختلاس 42 مليون دولار في شركة الاتحاد العقارية للتطوير في دبي
قال أحد المطورين العقاريين المتعثرين في دبي يوم الاثنين إنه يشتبه في أن 42 مليون دولار قد “اختلسها” المسؤولون السابقون…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
صحيفة لوموند: دبي.. ملاذ الثروات الروسية الضخمة
قالت صحيفة لوموند الفرنسية أن الأثرياء الروس يحاولون نقل بعض ثرواتهم من أوروبا إلى دبي لحماية أصولهم من موجة العقوبات…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
بعد إدراجها في القائمة الرمادية .. الإمارات تطلق حملة دعائية يقودها إيطالي لتحسين سمعتها المالية
موقع “إنتليجنس أونلاين” الفرنسي الاستخباراتي أن الإمارات أطلقت حملة لتحسين صورتها المالية بعد إداراجها في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي…
أكمل القراءة »