غسيل الأموال
-
الخليج العربي
تظاهرات أمام السفارة الإماراتية في جنوب أفريقيا للمطالبة بعودة محتجز
تظاهر العشرات من عائلة وأصدقاء رجل جنوب أفريقي عالق في الإمارات العربية المتحدة، أمام السفارة الإماراتية في العاصمة الإدارية لجنوب…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
رويترز: الإمارات تتستر على متهم بأكبر عملية احتيال في الدنمارك و ترفض تسليمه
قالت وكالة رويترز للأنباء إن الإمارات ترفض تسليم البريطاني “سانجاي شاه” المتهم بأكبر عملية احتيال ضريبي على سلطات الضرائب الدنمركية…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
السجن 25 عاما لتنظيم عصابي بتهمة غسل الأموال في السعودية
أعلنت النيابة العامة السعودية عن مصادرة 4 مليارات ريال (نحو مليار دولار)، والسجن 25 عاما، لتنظيم عصابي بتهمة غسيل الأموال.…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
بلومبيرغ: بورصات دبي للعملات الرقمية أصبحت ملاذ آمن للأوليغارشية الروس
قالت صحيفة بلومبرغ أن بورصة كوينز فيرا (Coinsfera) للعملات الرقمية التي تتخذ من دبي مقراً لها تجتذب المتداولين من الدول الخاضعة…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
مصرف الإمارات المركزي يصدر إرشادات مكافحة غسل الأموال للمؤسسات المالية
أصدر المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة إرشادات جديدة تهدف إلى مساعدة المؤسسات المالية المرخصة (LFIs) في مكافحة غسل الأموال…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
الحكم على إماراتي لإدانته بتزعم عصابة غسل أموال في المملكة المتحدة
سُجن زعيم أكبر شبكة لغسيل الأموال في المملكة المتحدة على الإطلاق لمدة تسع سنوات بعد عملية دولية مشتركة لخرق الجريمة…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
هيئة القضاء في الإمارات تناقش إجراءات مكافحة جرائم غسل الأموال
اجتمع كبار القضاة في دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم جهود الدولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث عقدت دائرة…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
مسؤولون أمريكيون: الإمارات أصبحت مأوى لكل ما هو غير شرعي وأكبر مركز لغسيل الأموال في العالم
أعلن مسؤولون أمريكيون أن الإمارات أصبحت ملجأ للأموال والأصول الروسية وأنهم غير راضون عن سجلها الحقوقي ، وأشاروا الى أن…
أكمل القراءة » -
الاقتصاد
قطاع العقارات في دبي ينتعش بأسرع وتيرة منذ عقد
أظهرت بيانات المؤشر الرسمي لأداء المبيعات والإيجارات في سوق العقارات في دبي نموا في عدد الصفقات خلال الشهر الماضي بأسرع…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
الغارديان: الإمارات تتفوق على أمريكا وبريطانيا كوجهة أولى للأليغارشية هرباً من العقوبات المالية
قالت صحيفة الغارديان البريطانية أنه من المتوقع أن يهرب 15 ألف ملياردير من روسيا هذا العام ، هرباً من العقوبات…
أكمل القراءة »