غسيل الأموال
-
الخليج العربي
ماذا يعني إدراج الإمارات في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي ؟
أدرجت هيئة مراقبة الجرائم المالية دولة الإمارات في قائمة الاختصاصات القضائية الخاضعة لزيادة المراقبة ، والمعروفة باسم القائمة الرمادية ،…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
هيئة مراقبة الجرائم المالية تضع الإمارات على القائمة الرمادية
أدرجت هيئة مراقبة الجرائم المالية دولة الإمارات في قائمة الاختصاصات القضائية الخاضعة لزيادة المراقبة ، والمعروفة باسم القائمة الرمادية ،…
أكمل القراءة » -
شؤون عربية
سويسرا تتهم محافظ البنك المركزي اللبناني بسرقة 300 مليون دولار من مصرف لبنان
أشارت المصادر إلى أن مصرف لبنان المركزي فرض عمولات على المصارف التجارية في لبنان، بعد شرائها سندات حكومية، دون توضيح…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
الكويت .. تفاصيل جديدة في قضية ” مشاهير غسيل الأموال “
كشفت تحقيقات النيابة العامة الكويتية تفاصيل جديدة في قضية ”غسيل الأموال“ والتي حفظت في وقت سابق وطالت عددا من مشاهير…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
فايننشال تايمز : الإمارات تكافح لتجنب إدراجها في القائمة الرمادية لغسيل الأموال
كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، اليوم الأحد، أن دولة الإمارات تكافح لتجنب قائمة غسيل الأموال الرمادية عبر زيادة قدرتها على…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
أسوشيتيدبرس: النظام السوري و حزب الله تحايلوا على العقوبات الأمريكية من خلال غسيل أموالهم في دبي
كشف تقرير لمجلة أسوشيتد برس الأمريكية عن تحايل نظام بشار الأسد وميليشيا حزب الله على العقوبات الأمريكية من خلال غسيل…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
بلومبيرغ: هيئة الرقابة العالمية ستدرج الإمارات ضمن القائمة الرمادية بسبب أنشطتها المالية القذرة
قالت صحيفة بلومبيرغ أن هيئة الرقابة العالمية للبلدان التي تخضع للرقابة المالية ستدرج دولة الإمارات ضمن “قائمتها الرمادية” في وقت…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
البنك المركزي الإيراني يرفع دعوى ضد البحرين لاتهامه بغسيل الأموال
أصدر البنك المركزي الإيراني بياناً رداً على الأنباء بوسائل الإعلام البحرينية التي تدين بعض البنوك والأفراد الإيرانيين بتهمة غسيل الأموال.…
أكمل القراءة » -
الاقتصاد
المفوضية الأوروبية تنشئ هيئة لمكافحة غسيل الأموال
أنشأت المفوضية الأوروبية هيئة جديدة متخصصة في مكافحة غسيل الأموال واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعه من الانتشار في دول العالم. وقالت…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
غسيل الأموال في الكويت يثير استياءً عامًا في القطاع العقاري
وجد العاملون في غسيل الأموال في الكويت فرصةً للقيام بعملياتهم المشبوهة بشتى الطرق والأساليب لغسل الأموال عن طريق تهريبها. كما…
أكمل القراءة »