غسيل الأموال
-
رئيسي
تقرير أوروبي: غسيل الأموال في الإمارات مستمر بلا هوادة
أكدت تحقيقات في دول أوروبية أن مكافحة غسيل الأموال في الإمارات العربية المتحدة وإخفاق التزامها بالمعايير الأوروبية لمكافحة تلك الجريمة.…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
دعوات أوروبية تطالب بالضغط لمنع استمرار غسيل الأموال في الإمارات
وقع 12 عضوًا في البرلمان الأوروبي على رسالة وجهوها إلى المفوضية الأوروبية تدعو لوقف نشاط غسيل الأموال في دولة الإمارات…
أكمل القراءة » -
الاقتصاد
الكويت تحيل شركة للتحقيق للتورط في غسيل أموال بالتعاون مع دولة خليجية
أفادت وسائل إعلام محلية في دولة الكويت أن جهاز أمن الدولة الكويتي أحال شركة كبيرة للتحقيق في مزاعم غسل أموال…
أكمل القراءة » -
الاقتصاد
بمشاركة قطر.. دول خليجية تبحث أساليب مكافحة غسيل الأموال
شاركت عدة دول خليجية مؤخرًا في مؤتمر بمشاركة دولة قطر أساليب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في دول مجلس التعاون…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
ملاحقة جرائم غسيل الأموال تطال السيارات الفارهة في الكويت
قالت السلطات في الكويت إنها كثفت مؤخرًا من ملاحقات قضايا غسيل الأموال فيما وصلت إلى ملاحقة مقتني سيارات فارهة ضمن…
أكمل القراءة » -
الخليج العربي
الكويت تبدأ غدًا فتح ملفات غسيل الأموال
يفتح مجلس الأمة في الكويت أبواب التحقيق في ملف غسل الأموال ابتداءً من جلسة الثلاثاء المدرج على جدول أعمالها طلب…
أكمل القراءة » -
الاقتصاد
مصرف الإمارات المركزي يدعو لمواجهة غسيل الأموال في البلاد
لمواجهة غسيل الأموال لحماية الاستقرار المالي، دعا مصرف الإمارات المركزي الخميس البنوك في الدولة لبذل المزيد من الجهود والمساعي. وأوضح…
أكمل القراءة » -
الاقتصاد
“إيكونوميست”: دبي من بين الاضعف عالميًا بمكافحة غسيل الأموال
نقلت صحيفة “الإيكونومست” البريطانية عن مؤشر بازل العالمي، قال إن دبي تعد واحدةً من المدن الأضعف عالميًا في مواجهة غسيل…
أكمل القراءة » -
الاقتصاد
صحيفة كويتية تتهم دولاً بمؤامرة غسيل الأموال
قالت صحيفة كويتية إن بعض الدول مشاركة في مؤامرة غسيل الأموال التي تكشفت خيوطها في دولة الكويت مؤخرًا، بينهم فنانين…
أكمل القراءة » -
رئيسي
ضمن متابعة المشاهير.. أمن الكويت يراقب 23 شخصية سعودية
قالت صحفة صادرة في الكويت إن أمن الكويت يراقب 23 شخصية سعودية شهيرة بتهمة الاشتباه بغسيل الأموال وارتباطهم بآخرين كويتيين.…
أكمل القراءة »