بلومبيرغ: بورصات دبي للعملات الرقمية أصبحت ملاذ آمن للأوليغارشية الروس
قالت صحيفة بلومبرغ أن بورصة كوينز فيرا (Coinsfera) للعملات الرقمية التي تتخذ من دبي مقراً لها تجتذب المتداولين من الدول الخاضعة للعقوبات ، بما في ذلك روسيا وإيران.
حيث تعتبر بورصة كوينز فيرا (Coinsfera) مكتب عملات مشفرة دون تقييد العملاء بالقيود التجارية” (OTC) يسمح لمستخدميه بإجراء صفقات كبيرة تحت رادار الأسواق العامة وتحويلها إلى نقود في دبي.
وتستغرق العملية دقائق وتتطلب فقط مستند هوية وبضعة أسئلة مقارنة بتبادلات التشفير الأخرى التي تستخدم عملية “اعرف عميلك”.
أرض تجارية محايدة في دبي
ومنذ غزو بوتين لأوكرانيا في فبراير ، فر العديد من الروس إلى الإمارات، التي ظلت محايدة ولم تفرض أي عقوبات على الدولة أو الأفراد ، بينما قامت معظم منصات تداول العملات الرقمية مثل Binance و Coinbase بحظر أو تقييد الحسابات المرتبطة بروسيا .
في غضون ذلك ، كان المستخدمون الروس يستخدمون Coinsfera في “معاملات كبيرة” ، وفقًا لمصادر بلومبيرغ.
وتم إطلاق التبادل ، مع مكاتب في دبي وإسطنبول ولندن وكوسوفو في عام 2015 وجذب مستخدمين من البلدان التي فرض عليها عقوبات من الغرب قبل فترة طويلة من الصراع الروسي الأوكراني.
“يمكن الحصول على أي كمية من المال بسهولة وبأقل تكلفة ممكنة وفي أقصر فترة ممكنة. يمكن للمستخدمين بيع أو شراء البيتكوين بسهولة في دبي بمعرف صالح من أي دولة “، حسبما جاء في الإعلان الرسمي للشركة ، مما أثار مخاوف بشأن طبيعة الأنشطة التي قد ترعاها هذه المعاملات.
أصر مسؤول في حكومة الإمارات العربية المتحدة على أن الدولة تعمل بلا كلل “لمكافحة التهديدات العابرة للحدود للنشاط غير المشروع في صناعة العملات المشفرة والحفاظ على سلامة النظام المالي” عندما سئل عن تداعيات مثل هذه المعاملات.
دبي ملاذ آمن للأوليغارشية
برزت دبي مؤخرًا كمركز للعملات المشفرة ، حيث ترحب بالمزيد والمزيد من شركات التشفير في المدينة.
وفي 9 مارس الماضي، ومع بدء وصول الروس بأعداد كبيرة، أعلن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن إنشاء هيئة تنظيمية للأصول الرقمية.
بعد بضعة أيام، حصلت منصة Binance للعملات الرقمية، الشركة الرائدة عالميا في هذا القطاع، على ترخيص للعمل في الإمارة التي تحلم بالفعل بأن تكون جنة للعملات الرقمية.
وفي البنوك المحلية، يتم استقبالهم بشكل جيد للغاية، لكن غير مرغوب بهم في البنوك الدولية التي تم تأسيسها في دبي، كما تنقل “لوموند” عن مصادرها.
فيما نشرت صحيفة الغارديان البريطانية الشهر الماضي تقريراً حول فتح إمارة دبي أبوابها أمام الأثرياء الروس المقربين من الريس الروسي بوتين الهاربين من العقوبات المفروضة عليهم.
وأشارت الصحيفة أن دبي استقبلت أموال الأثرياء الروس من خلال العملات الرقمية المشفرة في تحايل واضح على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.
وقال مصدر استخباراتي إقليمي لصحيفة الأوبزرفر إن المعاملات ، من مبيعات العقارات النخبة إلى عقود الإيجار ، تتم إلى حد كبير باستخدام العملات المشفرة ، لكن بعضها كان تحويلات مباشرة من كيانات مالية روسية مرتبطة بأباطرة خاضعين للعقوبات.
وفي السياق، قال “آلان بينتو”، المستشار في شركة “إسباس” العقارية في دبي: “لقد كان أمرا لا يصدق، إذ يقتنص المستثمرون الروس شراء أو استئجار عقارات يقومون بالدفع لها مقدما”.
وأضاف أن العديد من المستثمرين الروس يقومون بشراء عقارات، حيث يقومون بتحويل أموالهم عبر العملات المشفرة، ولديهم وسطاء للقيام بذلك نيابة عنهم.
