هيئة مراقبة الجرائم المالية تضع الإمارات على القائمة الرمادية

أدرجت هيئة مراقبة الجرائم المالية دولة الإمارات في قائمة الاختصاصات القضائية الخاضعة لزيادة المراقبة ، والمعروفة باسم القائمة الرمادية ، بعد أن أشار بعض أعضائها إلى أن الإمارات لم تحقق تقدمًا كافيًا في معالجة التدفقات المالية غير المشروعة .

وقالت الهيئة التي تتخذ من باريس مقراً لها في بيان إن الإمارات ، العاصمة المالية للمنطقة ومركز تجارة الذهب ، ستعمل على تنفيذ خطة عمل مجموعة العمل المالي لتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

حيث يعد التصنيف ضربة لأبوظبي مع تسارع المنافسة الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية المجاورة لها ، أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي.

وقالت كاثرين باور ، الزميلة الأولى في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى والمسؤولة السابقة في وزارة الخزانة الأمريكية: “إن الإمارات العربية المتحدة لديها نقاط ضعف متأصلة في التمويل غير المشروع بسبب دورها كمركز تجاري ومالي إقليمي”.

وقالت إن السلطات الإماراتية بذلت جهودا كبيرة لتعزيز نظامها لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ، لا سيما منذ تقييمها لعام 2020 من قبل مجموعة العمل المالي ولكن هذا لم يكن كافياً حيث ما زال هناك نشاطات مالية غير مشروعة تقوم بها الإمارات مثل عمليات غسيل الأموال و تمويل الإرهاب.

ودعا تقييم أجرته هيئة الرقابة في عام 2020 إلى “تحسينات أساسية وكبيرة” من قبل الإمارات العربية المتحدة.

وفي العام الماضي ، أسست المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد إقرار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2018.

• اقرأ المزيد/ فايننشال تايمز : الإمارات تكافح لتجنب إدراجها في القائمة الرمادية لغسيل الأموال

وقالت مجموعة العمل المالي إن الإمارات حققت “تقدماً كبيراً” منذ تقرير عام 2020 بشأن القضايا المتعلقة بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال ومصادرة عائدات الجريمة والمشاركة في التعاون الدولي.

وأضافت “بالإضافة إلى ذلك ، عالجت الإمارات أو عالجت إلى حد كبير أكثر من نصف الإجراءات الرئيسية الموصى بها من تقرير التقييم المتبادل”.

وأضافت قالت مجموعة العمل المالي إنه يتعين على الدولة الخليجية الآن إظهار تقدم في تسهيل التحقيقات الدولية لمكافحة غسيل الأموال ، وإدارة المخاطر في بعض الصناعات بما في ذلك وكلاء العقارات والأحجار الكريمة وتجار المعادن ، وتحديد المعاملات المشبوهة في الاقتصاد.

وتشمل المجالات الأخرى للتحسين استخدام المعلومات المالية ضد غسيل الأموال ، وزيادة التحقيقات والملاحقات القضائية في قضايا غسيل الأموال “بما يتوافق مع ملف المخاطر في الإمارات العربية المتحدة” ، والتعرف بشكل استباقي على التهرب من العقوبات ومكافحته.

وقالت مجموعة العمل المالي  ” الإمارات لديها خلل استراتيجي في النظام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و تسهيل عمليات التهريب و غستخدام الأموال القذرة”.

• اقرأ المزيد/ بلومبيرغ: هيئة الرقابة العالمية ستدرج الإمارات ضمن القائمة الرمادية بسبب أنشطتها المالية القذرة

وفي تقرير صدر في أبريل 2020 ، شككت مجموعة العمل المالي في النظام المالي للإمارات ، على الرغم مما يسمى بـ “خطوة مهمة” لتشديد اللوائح ، بما في ذلك التشريعات الجديدة لعامي 2018 و 2019.

وقالت المجموعة في ذلك الوقت: “هناك حاجة إلى تحسينات أساسية وكبيرة في جميع أنحاء الإمارات لإثبات أنه لا يمكن استخدام هذا النظام لتمويل غسيل الأموال و تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل”.

ومنذ تحذير مجموعة العمل المالي في عام 2020 ، اتخذت حكومة الإمارات عددًا من الخطوات لتحسين توافقها مع المعايير العالمية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

واعتبر مراقبون أن قرار مجموعة العمل المالي بإدراج الإمارات ضمن القائمة الرمادية من أهم القرارات في تاريخ المجموعة التي تتخذ من باريس مقراً لها على مدار 30 عامًا ، بالنظر إلى أن الإمارات مركز رئيسي في الشرق الأوسط لعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

و تراقب مجموعة العمل المالي حاليًا عن كثب 23 دولة ، بما في ذلك ألبانيا وسوريا وجنوب السودان ، مع وجود إيران وكوريا الشمالية فقط في “القائمة السوداء” ذات الخطورة القصوى.

وتعد دبي موطنًا لمعظم الشركات متعددة الجنسيات ، وقد ازدهرت الإمارات المرصعة بناطحات السحاب في العقود الأخيرة .

ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى لوائحها الخفيفة وضرائبها المنخفضة واقرارها العديد من التسهيلات المالية التي شجعت على ممارسة أنشطة مشبوهة من قبل العديد من الشركات المملوكة لشخصيات متنفذة في الامارات.