الاتحاد الأوروبي يدرج الإمارات على “القائمة السوداء” لغسيل الأموال

أدرج الاتحاد الأوروبي، دولة الإمارات على القائمة السوداء لغسيل الأموال في ظل تورطها بأنشطة مالية مشبوهة ودعم للإرهاب فضلا عن احتضانها زعماء عصابات المخدرات، وقصورها في مكافحة غسيل الأموال وتوفيرها ملاذ آمن للأوليغارشية الروس الفاريين من العقوبات .

وأعلنت وسائل إعلام أوروبية إدراج الإمارات على القائمة السوداء لغسيل الأموال في الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة تأمل أن تزيد الضغط على أعضاء كارتل كيناهان الذين ما زالوا يعيشون هناك.

جدير بالذكر أنه يعيش زعيم العصابة دانيال كيناهان، ووالده كريستي وشقيقه كريستي جونيور في إمارة دبي منذ عدة سنوات ولديهم مصالح تجارية وعقارية واسعة النطاق هناك.

يعتبر الاتحاد الأوروبي الآن الإمارات ذات مخاطر عالية “تعرض أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل أنظمة الإرهاب”.

ومن المتوقع أن تفرض هذه الخطوة ضغوطا إضافية على السلطات في الإمارات لاتخاذ المزيد من الإجراءات الاستباقية ضد قيادة كيناهان.

تتويج هذه السنة المرعبة للعصابة ودانييل كيناهان على وجه الخصوص، بدأت في مارس بسجن ممثلها الرئيسي في المملكة المتحدة ، توماس “بومبر” كافانا ، لمدة 21 عامًا.

القائمة السوداء

في ديسمبر الماضي، وافق رافاييل إمبريال ، زميل كيناهان وزعيم المافيا ، على تحويل أدلة الدولة في إيطاليا ، بينما تم أيضًا اعتقال عدد من شركاء كيناهان المقربين الآخرين في عدة بلدان.

وجاء وضع الإمارات على القائمة السوداء بعد تحقيق مشترك أجرته أكثر من 20 مؤسسة إعلامية أوروبية ، بما في ذلك The Irish Times ، في استخدام دبي كمركز استثماري من قبل المجرمين والأوليغارشية والسياسيين.

وأظهرت السجلات المسربة أن عائلة كيناهان وشركائهم يمتلكون محفظة عقارية واسعة في الإمارة بالإضافة إلى أعمال الاستيراد والتصدير العالمية.

يشكل قرار إدراج الإمارات في القائمة السوداء جزءًا من نهج الجزرة والعصا الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي تجاه الدولة، والذي أظهر مؤخرًا بعض الاستعداد المتزايد للتعاون في تحقيقات الجريمة المنظمة.

وأثار تحقيق ” Dubai Uncovered ”  استنادًا إلى تسريب أجراه مركز دراسات أمريكي في عام 2020 لسوق الإسكان في الإمارة ، دعوات من السياسيين في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ تدابير أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال من قبل دولة الإمارات.

من بين ما كشف عنه موقع Dubai Uncovered ، فيلات وشقق فاخرة في دبي مملوكة لمهربي المخدرات والمسؤولين الفاسدين المشتبه بهم.

كما تم العثور أيضًا على العديد من القلة الروسية الخاضعين للعقوبات لاستثمار ثرواتهم من خلال سوق العقارات في دبي.

وتم الحصول على البيانات من قبل مركز دراسات الدفاع المتقدمة (C4ADS)، وهو مركز أبحاث أمريكي يتكون من ضباط وأكاديميين أمريكيين سابقين ويحقق في الجرائم والصراعات الدولية.

وأكد التحقيق أنه منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير ، أدى الخوف من قيام الأوليغارشية الروسية بنقل ثرواتهم الى دبي.

وفي أوائل مارس ، وضعت هيئة مكافحة غسل الأموال العالمية ، FATF ، دبي على القائمة الرمادية للدول التي طلبت سد ثغراتها في مكافحة الأموال القذرة.

وأظهر التحقيق أن قطاع العقارات الفاخرة في دبي عامل رئيسي لغسيل الأموال ، والذي يسيطر على اللغز الأكبر.

وكانت هذه البيانات المساحية غير المنشورة المؤرخة لعام 2020 بمثابة أساس للتحقيق التعاوني “Dubai Uncovered”، حيث تجمع بين عشرين وسيلة إعلامية دولية تحت رعاية وسائل الإعلام المالية النرويجية E24.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية