ما هي قصة الأخوين غوبتا اللذين اعتقلتهما الإمارات ؟
اعتقلت شرطة دبي الأخوين راجيش وآتول غوبتا اللذين يواجهان اتهامات بالفساد السياسي و قضايا جنائية وغسل الأموال في عهد رئيس حكومة جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما.
وتدرس الإمارات العربية المتحدة تسليم الشقيقين المطلوبين في جنوب إفريقيا بزعم تدبير عمليات نهب مليارات الدولارات من كيانات تابعة للدولة.
وقالت شرطة دبي والمدعي العام في جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء إن السلطات الإماراتية والجنوبية تبحث تسليم راجيش وأتول غوبتا بعد اعتقالهما في الإمارات.
واحتُجز الرجلان ، المطلوبان في جنوب إفريقيا بتهمتي غسل الأموال والاحتيال ، بعد أن وضعهما الإنتربول في فبراير / شباط على قائمة المطلوبين.
الاعتقالات هي أهم خطوة حتى الآن في جهود جنوب إفريقيا لمحاسبة رجال الأعمال والمسؤولين المتهمين بالفساد خلال حكم الرئيس السابق جاكوب زوما الذي استمر تسع سنوات والذي تقدر الحكومة أنه كلف الدولة 500 مليار راند (32 مليار دولار).
في جوهانسبرج قام تحقيق قضائي في الكسب غير المشروع للدولة امتد لأكثر من ثلاث سنوات بتفصيل الروابط الوثيقة بين الأخوين غوبتا والرئيس السابق جاكوب زوما ، حيث زعم العديد من الشهود أنهم عملوا جنبًا إلى جنب لسحب الأموال من شركات النقل والطاقة والسلاح التابعة للدولة وقرروا بشكل مشترك من تم تعيينه في مجلس الوزراء.
لطالما نفى الأخوان غوبتا وزوما هذه المزاعم، وتأتي الاعتقالات بعد عام من تصديق الإمارات على معاهدة تسليم المجرمين مع جنوب إفريقيا.
طلبت إدارة الرئيس سيريل رامافوزا أولاً من السلطات الإماراتية تسليم الشقيقين في عام 2018 ، وفرضت الولايات المتحدة قيودًا تتراوح من حظر التأشيرات إلى تجميد الأصول عليهم وعلى شقيق آخر – أجاي غوبتا – في عام 2019.
وحذت المملكة المتحدة حذوها العام الماضي.
وتتعرض الإمارات العربية المتحدة لضغوط للقيام بالمزيد بشأن تتبع الأموال التي تدخل الدولة.
كما وضعت مجموعة العمل المالي ، وهي منظمة مقرها باريس أنشأتها دول مجموعة السبع لمكافحة غسيل الأموال ، دولة الإمارات العربية المتحدة في 4 مارس على “القائمة الرمادية” للسلطات القضائية التي لا تفعل ما يكفي للكشف عن الأموال غير المشروعة.
في غضون ذلك ، تم تحذير جنوب إفريقيا من أنها ستدرج في القائمة ما لم تشدد ضوابطها.
وقالت شرطة دبي في بيان إن الاعتقالات تعكس “الجهود المتواصلة” للإمارات لمكافحة غسل الأموال.
وقال حبيب الملا ، الشريك في مكتب بيكر آند ماكنزي حبيب الملا للمحاماة ، الذي يتخذ من دبي مقراً له ، إن الإجراءات القانونية في الإمارات تتطلب من دولة تسعى لتسليم المجرمين تقديم ملف قانوني يحتوي على اتهامات وأدلة في غضون 60 يومًا من الاعتقال.
وقال إن النيابة العامة ستقرر بعد ذلك ما إذا كان التسليم سيمضي قدما ، ومن المحتمل أن يقدم المتهم استئنافًا. الاعتقالات بشرى سارة لرامافوزا.
إلى جانب تعزيز ادعائه بأنه ملتزم بمعالجة الكسب غير المشروع ، فإنهم سيعملون أيضًا على إلهاء المزاعم بأنه سعى للتستر على سرقة الأموال من مزرعة الألعاب الخاصة به في مقاطعة ليمبوبو الشمالية في عام 2020.
خضعت عائلة غوبتاس للتدقيق لأول مرة في عام 2013 ، عندما اتضح أنه سُمح للعائلة باستخدام قاعدة عسكرية آمنة للهبوط بطائرة تقل ضيوف حفل الزفاف إلى حدث فخم في صن سيتي ، منتجع الكازينو على بعد حوالي ساعتين شمال غرب جوهانسبرج.
تم ربطهم وحلفائهم لاحقًا بنهب الأموال من شركة الطاقة الحكومية Eskom Holdings SOC Ltd. ومشغل السكك الحديدية والموانئ Transnet SOC Ltd.
كما اتُهم آل غوبتاس باللعب دورًا في قرار زوما بإقالة نهلانهلا نيني من منصب وزير المالية واستبداله بالنائب غير المعروف ديس فان روين – وهي الخطوة التي تسببت في انهيار الراند.
تمت إزالة Van Rooyen بعد أربعة أيام بعد احتجاج عام. في عام 2016 ، طُلب من المدافع العام آنذاك Thuli Madonsela التحقيق في المعاملات بين Zuma وعائلة غوبتا والكيانات المملوكة للدولة وأصدر تقريرًا دامغًا مكونًا من 355 صفحة ، يسمى “State of Capture”.
مع استمرار زوما في التمسك بالسلطة ، تم تسريب مجموعة كبيرة من رسائل البريد الإلكتروني والوثائق بين Guptas وشركائهم في عام 2017.
أجبر المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم زوما على الاستقالة في فبراير 2018 لوقف فقدان الدعم الانتخابي وهرب الأخوين عوبتا من جنوب إفريقيا لدبي.
رفعت سلطات جنوب إفريقيا تهماً ضد الأخوين في وقت لاحق من ذلك العام فيما يتعلق بمناقصة مشكوك فيها لإجراء مسح جدوى لمشروع ألبان في مقاطعة فري ستيت المركزية ، حيث دفعت الشركة التي يسيطرون عليها 21 مليون راند.
